德新科技: 德力西新能源科技股份有限公司第四屆董事會第十次臨時會議決議公告

證券代碼：603032        證券簡稱：德新科技   公告編號：2023-043

           德力西新能源科技股份有限公司

         第四屆董事會第十次臨時會議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

   德力西新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次

臨時會議（以下簡稱“會議”）通知和材料于2023年6月28日以傳真、專人送達、

郵件等方式發出，會議于2023年7月3日以現場結合通訊表決的方式召開。本次

會議應出席董事9人，實際出席會議董事9人。公司監事及高級管理人員列席了

會議，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規

定。

  二、董事會會議審議情況

   公司本次董事會會議所有議案均獲得通過，具體表決情況如下：

     （一）、審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

   根據表決結果，選舉邱嶺先生為公司第四屆董事會董事長，任期自第四屆

董事會任期屆滿時止。

   表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。

     （二）、審議通過《關于選舉第四屆董事會戰略發展委員會委員的議案》

   根據表決結果，選舉邱嶺先生為公司第四屆董事會戰略發展委員會委員兼

主任委員，任期自第四屆董事會任期屆滿時止。

   表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。

   特此公告。

（此頁無正文）

          德力西新能源科技股份有限公司董事會

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