當前熱議!比依股份: 浙江比依電器股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：603215     證券簡稱：比依股份     公告編號：2023-046

(資料圖片)

              浙江比依電器股份有限公司

        第二屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江比依電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于

人，實際出席本次會議的董事 9 人，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。

本次會議由公司董事聞繼望先生主持，本次董事會會議的召開符合有關法律、行

政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員并任命召集人

的議案》

   根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司第二屆董事會各專門委

員會選舉情況如下：

  戰略委員會委員：聞繼望先生（召集人）、胡東升先生、聞超先生。

  審計委員會委員：徐群女士（召集人）、陳海斌先生、張淼君子女士。

  提名委員會委員：朱容稼先生（召集人）、陳海斌先生、胡東升先生。

  薪酬與考核委員會委員：陳海斌先生（召集人）、徐群女士、聞超先生。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  （二）審議通過《關于選舉聞繼望先生為公司第二屆董事會董事長的議案》

   根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，選舉聞繼望先生為公司第二

屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之

日止。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  （三）審議通過《關于選舉聞超先生為公司第二屆董事會副董事長的議案》

 根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，選舉聞超先生為公司第二屆

董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之

日止。

 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  （四）審議通過《關于聘任胡東升先生為公司總經理的議案》

 根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經董事長提名，同意聘任胡

東升先生為公司總經理。

 本議案已由公司獨立董事發表獨立意見。

 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  （五）審議通過《關于聘任林建月先生、譚雄先生、張風先生為公司副總經

理的議案》

 根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經總經理提名，同意聘任林

建月先生、譚雄先生、張風先生為公司副總經理。

 本議案已由公司獨立董事發表獨立意見。

 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  （六）審議通過《關于聘任金小紅女士為公司財務總監的議案》

 根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經總經理提名，同意聘任金

小紅女士為公司財務總監。

 本議案已由公司獨立董事發表獨立意見。

 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  （七）審議通過《關于聘任尹溫杰先生為公司董事會秘書的議案》

 根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經董事長提名，同意聘任尹

溫杰先生為公司董事會秘書。

 本議案已由公司獨立董事發表獨立意見。

 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  （八）審議通過《關于聘任鄭玲玲女士為公司證券事務代表的議案》

 根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意聘任鄭玲玲女士為公司證

券事務代表。

   表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

   上 述 議 案 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 7 月 4 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依電器股份有限公司關于完成董事會、

監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2023-

   三、備查文件

   （一）第二屆董事會第一次會議決議

   （二）獨立董事關于公司第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

   特此公告。

                                        浙江比依電器股份有限公司

                                                         董事會

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