當(dāng)前熱議!比依股份: 浙江比依電器股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：603215     證券簡稱：比依股份     公告編號：2023-046

(資料圖片)

              浙江比依電器股份有限公司

        第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  浙江比依電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于

人，實(shí)際出席本次會(huì)議的董事 9 人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會(huì)議。

本次會(huì)議由公司董事聞繼望先生主持，本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員并任命召集人

的議案》

   根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)各專門委

員會(huì)選舉情況如下：

  戰(zhàn)略委員會(huì)委員：聞繼望先生（召集人）、胡東升先生、聞超先生。

  審計(jì)委員會(huì)委員：徐群女士（召集人）、陳海斌先生、張淼君子女士。

  提名委員會(huì)委員：朱容稼先生（召集人）、陳海斌先生、胡東升先生。

  薪酬與考核委員會(huì)委員：陳海斌先生（召集人）、徐群女士、聞超先生。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （二）審議通過《關(guān)于選舉聞繼望先生為公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》

   根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉聞繼望先生為公司第二

屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之

日止。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （三）審議通過《關(guān)于選舉聞超先生為公司第二屆董事會(huì)副董事長的議案》

 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉聞超先生為公司第二屆

董事會(huì)副董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之

日止。

 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （四）審議通過《關(guān)于聘任胡東升先生為公司總經(jīng)理的議案》

 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，同意聘任胡

東升先生為公司總經(jīng)理。

 本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。

 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （五）審議通過《關(guān)于聘任林建月先生、譚雄先生、張風(fēng)先生為公司副總經(jīng)

理的議案》

 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任林

建月先生、譚雄先生、張風(fēng)先生為公司副總經(jīng)理。

 本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。

 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （六）審議通過《關(guān)于聘任金小紅女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任金

小紅女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

 本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。

 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （七）審議通過《關(guān)于聘任尹溫杰先生為公司董事會(huì)秘書的議案》

 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，同意聘任尹

溫杰先生為公司董事會(huì)秘書。

 本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。

 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （八）審議通過《關(guān)于聘任鄭玲玲女士為公司證券事務(wù)代表的議案》

 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任鄭玲玲女士為公司證

券事務(wù)代表。

   表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

   上 述 議 案 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 7 月 4 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依電器股份有限公司關(guān)于完成董事會(huì)、

監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-

   三、備查文件

   （一）第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

   （二）獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

   特此公告。

                                        浙江比依電器股份有限公司

                                                         董事會(huì)

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