【新要聞】濟川藥業: 湖北濟川藥業股份有限公司第十屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼： 600566     證券簡稱： 濟川藥業          公告編號： 2023-034

             湖北濟川藥業股份有限公司

(相關資料圖)

          第十屆董事會第二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次會議的召開符合《公司法》、

                   《公司章程》、

                         《董事會議事規則》的

規定。

  （二）本次會議通知和相關資料于 2023 年 6 月 28 日以電話和電子郵件的方

式送達全體董事和監事。

  （三）本次會議于 2023 年 7 月 3 日在湖北濟川藥業股份有限公司（以下簡

稱“公司”）辦公大樓十樓會議室以現場及通訊表決的方式召開。

  （四）本次會議應參加董事 7 人，實際參加董事 7 人，其中獨立董事姚宏先

生、盧超軍先生、楊玉海先生以通訊方式出席會議。

  （五）本次會議由董事長曹龍祥先生召集和主持，公司全體監事及高級管理

人員列席會議。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

  審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》（具體內容詳

見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案獲得通過。

  （二）審議通過《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》

  基于對公司未來發展前景的信心和對公司內在價值的基本判斷，在綜合考慮

公司經營情況、財務狀況及未來盈利能力的情況下，為維護廣大投資者利益，增

強投資者信心，建立完善的長效激勵機制，有效地將股東利益、公司利益和員工

利益緊密結合在一起，助力公司健康長遠發展，公司擬使用自有資金通過集中競

價交易方式回購部分公司股份，用于實施員工持股計劃或股權激勵。本次回購的

資金總額不低于人民幣 2,000 萬元（含）且不超過人民幣 4,000 萬元（含），回

購價格不超過人民幣 43 元/股（含）。回購股份實施期限為自公司董事會審議通

過回購股份方案之日起不超過 12 個月；同時，董事會同意授權公司經營管理層

或其授權人士全權負責本次回購股份相關事宜。公司獨立董事對本議案發表了同

意的獨立意見。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 7 月 4 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）披露的《湖北濟川藥業股份有限公司關于以集中競價交易方

式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2023-037）。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，本議案獲得通過。

  特此公告。

                               湖北濟川藥業股份有限公司

                                        董事會

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