焦點速看：縱橫通信: 縱橫通信第六屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：603602     證券簡稱：縱橫通信        公告編號：2023-035

(資料圖片)

轉債代碼：113573     轉債簡稱：縱橫轉債

         杭州縱橫通信股份有限公司

       第六屆董事會第十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 公司全體董事出席了本次會議。

   ? 本次董事會全部議案均獲通過，無反對、棄權票。

  一、董事會會議召開情況

  杭州縱橫通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會

議于 2023 年 6 月 21 日上午在公司 19 樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議

通知于 2023 年 6 月 16 日以郵件及通訊方式發出。會議由董事長蘇維鋒先生主持，

本次會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，其中 3 名董事采取通訊方式參會

并表決。公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。會議的召開符合《中華人

民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  出席本次會議的全體董事對本次會議的議案進行了認真審議，并以記名投票

表決方式通過以下決議：

  （一）審議通過《關于調整 2022 年股票期權激勵計劃行權價格的議案》

  具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒體上的《杭州縱橫通信股份有限公司關于調整 2022 年股票期權

激勵計劃行權價格及注銷部分股票期權的公告》（公告編號：2023-032）。

  董事蘇維鋒、林愛華、朱勁龍、葉建平、王煒回避表決。

  表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權，5 票回避，議案通過。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  （二）審議通過《關于注銷 2022 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》

  具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒體上的《杭州縱橫通信股份有限公司關于調整 2022 年股票期權

激勵計劃行權價格及注銷部分股票期權的公告》（公告編號：2023-032）。

  董事蘇維鋒、林愛華、朱勁龍、葉建平、王煒回避表決。

  表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權，5 票回避，議案通過。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  （三）審議通過《關于 2022 年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行權

期行權條件成就的議案》

  具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒體上的《杭州縱橫通信股份有限公司關于 2022 年股票期權激勵

計劃首次授予部分第一個行權期行權條件成就的公告》（公告編號：2023-033）。

  董事蘇維鋒、林愛華、朱勁龍、葉建平、王煒回避表決。

  表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權，5 票回避，議案通過。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  （四）審議通過《關于不向下修正“縱橫轉債”轉股價格的議案》

  公司董事會決議本次不行使向下修正“縱橫轉債”轉股價格的權利，且在未

來六個月內（即 2023 年 6 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日），如再次觸發可轉債

的轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年

司董事會將再次召開會議決定是否行使“縱橫轉債”的轉股價格向下修正權利。

  具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒體上的《杭州縱橫通信股份有限公司關于不向下修正“縱橫轉債”

轉股價格的公告》（公告編號：2023-034）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

  特此公告。

                            杭州縱橫通信股份有限公司董事會

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