堅(jiān)朗五金: 關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件未成就及注銷(xiāo)股票期權(quán)的公告 天天聚看點(diǎn)

證券代碼：002791     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：堅(jiān)朗五金   公告編號(hào)：2023-043

              廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司

     關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期

(相關(guān)資料圖)

       行權(quán)條件未成就及注銷(xiāo)股票期權(quán)的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”

                         ）于 2023 年

會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)

條件未成就及注銷(xiāo)股票期權(quán)的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的審議程序和信息披露情況

   （一）2021 年 4 月 7 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，

審議通過(guò)《關(guān)于公司<2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要

的議案》《關(guān)于公司<2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>

的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議

案》等議案，獨(dú)立董事已就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

   （二）2021 年 4 月 7 日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，

審議通過(guò)《關(guān)于公司<2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要

的議案》《關(guān)于公司<2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>

的議案》《關(guān)于核實(shí)<2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議

案》。

  （三）2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 25 日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)

劃確定的激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了內(nèi)部公示。公示期內(nèi)，公司監(jiān)

事會(huì)未收到任何異議，無(wú)反饋記錄。2021 年 4 月 30 日，公司披露《監(jiān)

事會(huì)關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及

核查意見(jiàn)》《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)

對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

  （四）2021 年 5 月 7 日，公司召開(kāi) 2020 年年度股東大會(huì)，審議

通過(guò)《關(guān)于公司<2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議

案》《關(guān)于公司<2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議

案》

 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

  （五）2021 年 6 月 9 日，公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次

會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2021 年股

票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期

權(quán)的議案》，獨(dú)立董事已就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  （六）2021 年 6 月 18 日，公司披露《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》，授予登記人數(shù)為 1697 人，授予

登記數(shù)量為 543.40 萬(wàn)份。

  （七）2022 年 7 月 6 日，公司分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)

議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

調(diào)整首次授予行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首

次授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

  （八）2023 年 6 月 20 日，公司分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)

議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)進(jìn)行注銷(xiāo)的議案》《關(guān)于

期權(quán)的議案》，獨(dú)立董事已就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  二、本次股票期權(quán)注銷(xiāo)情況

  根據(jù)《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司

以 2020 年?duì)I業(yè)收入為基準(zhǔn)，2022 年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于 66.40%。

因公司層面 2022 年度未滿(mǎn)足相應(yīng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，所有激勵(lì)對(duì)象所持

有的第二個(gè)行權(quán)期已獲授的股票期權(quán)均不得行權(quán)，共計(jì) 102.2882 萬(wàn)

份，約占公司目前總股本的 0.32%，將由公司注銷(xiāo)。

  三、本次股票期權(quán)注銷(xiāo)事項(xiàng)對(duì)公司的影響

  本次公司注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的事項(xiàng)不會(huì)影響本激勵(lì)計(jì)劃按照有

關(guān)規(guī)定繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，

也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行

工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

  四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次注銷(xiāo) 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)

行權(quán)期行權(quán)條件未成就的股票期權(quán)事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管

理辦法》《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，不會(huì)影

響本激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡責(zé)，且在

公司 2020 年年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決策的事項(xiàng)范圍內(nèi)，未侵犯公

司及全體股東的利益。

  綜上，同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理本次股票期權(quán)行權(quán)事項(xiàng)。

  五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                       《2021 年股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，公司擬相應(yīng)注銷(xiāo) 2021 年股票期

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件未成就的股票期權(quán)。本次股票期權(quán)

注銷(xiāo)事項(xiàng)不會(huì)影響本激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施和公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，且在公

司 2020 年年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決策的事項(xiàng)范圍內(nèi)，不存在損害

公司及全體股東利益的情形。

  六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

  北京國(guó)楓律師事務(wù)所認(rèn)為：本次行權(quán)條件未成就及本次注銷(xiāo)已經(jīng)

取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；本次行權(quán)條件未成就及本次注銷(xiāo)事由符合

《管理辦法》、公司《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)

規(guī)定。

     七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

     深圳市他山企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司認(rèn)為：公司本次注銷(xiāo)部分股票

期權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)履行必要的審批程序和信息披露義務(wù)，符合《管理辦

法》、公司《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要等有關(guān)

規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

     八、備查文件

     （一）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

     （二）第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

     （三）獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意

見(jiàn)；

     （四）《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公

司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件未

成就及注銷(xiāo)股票期權(quán)暨注銷(xiāo)第一個(gè)行權(quán)期已到期未行權(quán)的股票期權(quán)

相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》；

     （五）《深圳市他山企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司關(guān)于廣東堅(jiān)朗五金制

品股份有限公司注銷(xiāo) 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的獨(dú)立

財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

     特此公告

               廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司董事會(huì)

                        二○二三年六月二十二日

查看原文公告

標(biāo)簽：