歡瑞世紀: 關于對外投資設立控股孫公司暨關聯交易的公告 每日熱門

  證券代碼：000892       證券簡稱：歡瑞世紀     公告編號：2023-39

            歡瑞世紀聯合股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

                           重要提示

簡稱“歡瑞投資”）出資 510 萬元（占比 51%），關聯人鐘君艷女士控制的天津雨后新葉文化發

展合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“雨后新葉”）出資 490 萬元（占比 49%）。本次投資事項

構成關聯交易。

  一、對外投資概述

  （一）公司擬對外投資設立控股孫公司東陽燁華影視有限公司（暫名，以下簡稱

“燁華工作室”），注冊資本為人民幣 1000 萬元。其中，歡瑞投資出資 510 萬元（占

比 51%），關聯人鐘君艷女士控制的雨后新葉出資 490 萬元（占比 49%）。本次交易

構成關聯交易。

  （二）2023 年 6 月 21 日，本公司以現場加通訊方式召開了第九屆董事會第四次

會議，以 4 票同意、1 票回避表決、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于公司對外

投資設立控股孫公司暨關聯交易的議案》。董事鐘君艷女士系本次交易的關聯方，應

當回避本次表決。公司獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。

  （三）按照《深圳證券交易所股票上市規則》（2023 年修訂版）的規定，本次共

同投資構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重

組，不需要經過有關部門批準。本次投資屬公司董事會的審批權限，無需提交股東大

會審議。

  二、投資主體的基本情況

  本次投資主體為歡瑞投資、雨后新葉。

  （一） 歡瑞（東陽）投資有限公司

部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業

務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

  （二）天津雨后新葉文化發展合伙企業（有限合伙）

會議及展覽服務；娛樂性展覽；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；技術服務、

技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，

憑營業執照依法自主開展經營活動）

  三、投資標的的基本情況

  （一）注冊名稱：東陽燁華影視有限公司（暫名）

  （二）注冊地址：浙江省金華市東陽市橫店影視產業實驗區(法定地址以最終注

冊文件為準)

  （三）法定代表人：柴曉雨

  （四）注冊資本：1000 萬元人民幣

  （五）經營范圍：廣播電視節目制作經營；互聯網信息服務；電視劇發行；電影

發行；電視劇制作。（以上內容以工商行政管理部門核準為準）。

  （六）資金來源及出資方式：歡瑞投資、雨后新葉均以貨幣資金出資，分別占注

冊資本的 51%、49%。其投資資金均來源于各自的自有資金。

  四、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

 （一）本次對外投資的目的

 為適應行業快速發展，公司對內部組織架構進行了相應調整，鐘君艷女士不再擔

任公司首席內容官，不再負責公司劇集制片、藝人經紀及日常管理工作，后續將專

注于燁華工作室的運營，開展其擅長的劇集題材的內容策劃和制作。公司副總裁柴

曉雨女士全面分管公司劇集制作服務管理業務，持續推進與主創良好的合作機制，

持續推進精品內容產出；公司副總裁陳亞東先生全面分管藝人服務管理業務，加強

對藝人經紀服務團隊的專業化建設，提升對藝人的全面賦能。

 此次設立合資公司是與優秀主創人員長期合作機制的探索，在保證公司合規經營

的前提下，給予優秀主創在內容創作上更多的空間、更好的激勵機制，為內容制作

提供良好的支持。

  （二）本次對外投資可能存在的風險：

  本次投資行為符合公司戰略布局方向，但在成立過程中有一定的不確定性，也面

臨經營、管理等各方面不確定因素帶來的風險。本公司將采取適當的策略和管理措施

加強風險管控，力爭獲得良好的投資回報。

  公司董事會將積極關注投資事項的進展情況，并及時履行信息披露義務。

  （三）本次對外投資對公司的影響：

  本次設立合資公司有利于公司與鐘君艷女士的長期合作，鐘君艷女士作為業內優

秀制片人后續將專注于燁華工作室的運營，開展其擅長的劇集題材的內容策劃和制

作，從而更好的提升項目品質、保證項目產出。本次投資設立的合資公司是公司深化

影視制作多元化的探索，在合作機制及管理模式成熟的基礎上，公司將與更多優秀主

創深度合作，持續打造優質精品內容。

  五、當年年初至披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

  自 2023 年 1 月 1 日至公告披露日，公司與關聯法人雨后新葉沒有發生任何形式

的關聯交易。

  六、獨立董事事前認可意見及獨立意見

  公司獨立董事對公司提交的《關于對外投資設立控股孫公司暨關聯交易的議案》

進行了認真的事前審查，認為：公司與關聯方共同投資設立控股孫公司的關聯交易事

項符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》及其他有關法律法規、規范

性文件的規定，不會對公司生產經營情況產生不利影響，有利于進一步延伸公司產業

鏈，推動公司產業多渠道發展，符合公司的長遠發展及全體股東的利益。此項關聯交

易事項符合相關法律、法規的規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

因此，同意將《關于對外投資設立控股孫公司暨關聯交易的議案》提交公司第九屆董

事會第四次會議審議。

  獨立董事發表的獨立意見為：公司與關聯方共同投資設立控股孫公司的關聯交

易，有助于為公司未來業績增長帶來新的驅動力，有利于提升公司綜合競爭能力，促

進公司持續健康發展，符合公司的長遠發展及全體股東的利益。上述關聯交易遵循了

公平、公正以及誠實守信等原則，不會損害公司利益和其他非關聯董事、非關聯股東

的利益，亦不會影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此關聯交易而對關聯方形成

重大依賴；關聯交易的交易價格遵循了市場公平定價原則，沒有侵害中小股東利益的

行為和情況，符合相關法律、法規以及《公司章程》的有關規定。關聯董事遵守了回

避表決制度，程序合法有效。因此，我們同意此次關聯交易事項。

  七、備查文件

  公司第九屆董事會第四次會議決議。

  特此公告。

                     歡瑞世紀聯合股份有限公司董事會

                       二〇二三年六月二十一日

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