東華能源: 第六屆董事會第十九次會議決議公告 焦點短訊

證券代碼：002221       證券簡稱：東華能源            公告編號：2023-031

                東華能源股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  東華能源股份有限公司（簡稱“公司”或“東華能源”）第六屆董事會第十

九次會議通知已于 2023 年 5 月 18 日以通訊方式或直接送達方式送達了全體董事。

本次董事會于 2023 年 5 月 31 日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，應到

董事 7 人，實際到會 7 人。會議由董事長周一峰女士主持，達到法定人數，公司

監事與高管人員列席會議，會議符合相關法規，經審議表決通過以下議案：

  一、《關于聘任陳文辛先生擔任公司副總經理的議案》

  經董事會提名委員會推薦，總經理提名，董事會表決同意：聘任陳文辛先生

為公司副總經理。本次職務調整后，陳文辛先生將兼任公司的董事會秘書與副總

經理，任期截至本屆董事會屆滿（簡歷附后）。獨立董事已就上述事項發表獨立

意見。

  相關內容詳見 2023 年 6 月 1 日《證券時報》與巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn

上披露的《關于聘任高級管理人員的公告》。

  表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。議案通過。

  特此公告。

                                     東華能源股份有限公司

                                           董事會

附：簡歷

  陳文辛，男，1982 年 1 月生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于南京

財經大學，獲得經濟學學士學位，已取得深圳證券交易所頒發的上市公司董事會

秘書資格證書。歷任江陰恒陽物流集團董事、財務副總與東華能源股份有限公司

投資者關系總監。現任東華能源股份有限公司副總經理、董事會秘書、金融事業

部負責人。

  陳文辛先生目前未持有公司股份，與公司持有 5%以上股份股東、實際控制

人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監

會與其他有關部門的處罰及證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案

偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。未被中國證監

會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執

行人的名單。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號--主板上市

公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為高級管理人員情形，也不存

在第 3.2.2 條第二款規定的相關情形。

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