每日快看：新乳業: 2022年年度股東大會決議公告
2023-05-31 19:55:47 來源:證券之星
證券代碼：002946 證券簡稱：新乳業 公告編號：2023-043
債券代碼：128142 債券簡稱：新乳轉債
【資料圖】
新希望乳業股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、召開會議和出席情況
（一）會議召開情況
新希望乳業股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）2022 年年度股
東大會于 2023 年 5 月 31 日在成都市高新區天府大道中段 269 號成都棕櫚泉費
爾蒙酒店會議室召開。本次會議由公司董事會召集，相關會議通知已于 2023 年
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》
《上海證券報》
《證券日報》
《證券時報》等公司指定的信息披露媒體披露了《關于召開 2022 年年度股東大
會的通知》（公告編號：2023-034）、《關于 2022 年度股東大會增加臨時提案暨
股東大會補充通知的公告》（公告編號：2023-040）。
（1）現場會議時間：2023 年 5 月 31 日 10:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時
間為 2023 年 5 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券
交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期間
的任意時間。
店會議室。
規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
代表有表決權 占公司有表決權股
項目 股東類型 人數
股份數量（股） 份總數比例
參加現場會議的
股東及股東代表
股東總體出席情況 通過網絡投票出
席會議的股東
合 計 26 719,809,018 83.0629%
中小投資者（除公司 參加現場會議的
董事、監事、高級管理 股東及股東代表
人員以及單獨或合計 通過網絡投票出
持有公司 5%以上股 席會議的股東
份的股東以外的其他
合 計 17 5,715,068 0.6595%
股東）出席情況
注：上表相關數據合計數與各分項數值之和不相等系由四舍五入造成。
席了本次會議。
二、議案審議表決情況
（一）非累積投票制議案表決情況
表決意見
序 表決
議案名稱 備注
號 同意 反對 棄權 結果
分類
股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例
《關于公司 2022 年年度報 與會所有有表決權的股東 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
告及其摘要的議案》 其中，中小投資者總表決情況 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 決議案
《關于<2022 年度董事會 與會所有有表決權的股東 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
工作報告>的議案》 其中，中小投資者總表決情況 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 決議案
《關于<2022 年度監事會 與會所有有表決權的股東 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
工作報告>的議案》 其中，中小投資者總表決情況 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 決議案
《關于<2022 年度財務決 與會所有有表決權的股東 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
其中，中小投資者總表決情況 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 決議案
告>的議案》
《關于 2023 年度融資擔保 與會所有有表決權的股東 719,521,918 99.9601% 287,100 0.0399% 0 0.0000% 普通
額度的議案》 其中，中小投資者總表決情況 5,427,968 94.9764% 287,100 5.0236% 0 0.0000% 決議案
《關于 2023 年向金融機構 與會所有有表決權的股東 719,521,918 99.9601% 287,100 0.0399% 0 0.0000% 普通
申請綜合授信額度的議案》 其中，中小投資者總表決情況 5,427,968 94.9764% 287,100 5.0236% 0 0.0000% 決議案
《關于繼續開展外匯套期 與會所有有表決權的股東 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
保值業務的議案》 其中，中小投資者總表決情況 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 決議案
《關于 2022 年度利潤分配 與會所有有表決權的股東 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
預案的議案》 其中，中小投資者總表決情況 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 決議案
表決意見
序 表決
議案名稱 備注
號 同意 反對 棄權 結果
分類
股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例
《關于公司董事、監事、高 與會所有有表決權的股東 719,521,518 99.9601% 287,500 0.0399% 0 0.0000% 普通
其中，中小投資者總表決情況 5,427,568 94.9694% 287,500 5.0306% 0 0.0000% 決議案
案的議案》
《關于回購注銷 2020 年限 與會所有有表決權的股東 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 特別
其中，中小投資者總表決情況 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 決議案
制性股票的議案》
注：議案 10 為特別決議案，已獲得出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
（二）累積投票制議案表決情況
表決意見
表決
序號 議案名稱 備注
結果
分類 獲得贊成票數（股） 占比
與會所有有表決權的股東 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投資者總表決情況 5,714,268 99.9860% 決議案
與會所有有表決權的股東 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投資者總表決情況 5,714,268 99.9860% 決議案
與會所有有表決權的股東 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投資者總表決情況 5,714,268 99.9860% 決議案
表決意見
表決
序號 議案名稱 備注
結果
分類 獲得贊成票數（股） 占比
與會所有有表決權的股東 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投資者總表決情況 5,714,268 99.9860% 決議案
與會所有有表決權的股東 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投資者總表決情況 5,714,268 99.9860% 決議案
與會所有有表決權的股東 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投資者總表決情況 5,714,268 99.9860% 決議案
與會所有有表決權的股東 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投資者總表決情況 5,714,268 99.9860% 決議案
與會所有有表決權的股東 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投資者總表決情況 5,714,268 99.9860% 決議案
與會所有有表決權的股東 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投資者總表決情況 5,714,268 99.9860% 決議案
三、律師出具的法律意見
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》
《證券法》等相關法律、
行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員
和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
度股東大會之法律意見書》。
特此公告。
新希望乳業股份有限公司
董事會
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