西麥?zhǔn)称? 第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：002956     證券簡(jiǎn)稱：西麥?zhǔn)称?ensp;      公告編號(hào)：2023-033

(相關(guān)資料圖)

              桂林西麥?zhǔn)称饭煞萦邢薰?/p>

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

議通知以電子郵件、專人送達(dá)的方式于 2023 年 5 月 26 日已向公司全體董事發(fā)出，

通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、內(nèi)容和方式。

召開。

本次董事會(huì)。

                        《公司章程》及有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的要求，會(huì)議決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  同意選舉謝慶奎先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第三

屆董事會(huì)屆滿為止。

  表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 （1）推舉楊海寧、沈厚才、龐家任作為第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，召

集人為楊海寧

 表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 （2）推舉謝金菱、楊海寧、龐家任作為第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，召

集人為楊海寧

 表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 （3）推舉謝金菱、楊海寧、龐家任作為第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委

員，召集人為楊海寧

 表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 （4）推舉謝慶奎、謝金菱、龐家任作為第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，召

集人為謝慶奎

 表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 （1）聘請(qǐng)謝慶奎先生為公司總經(jīng)理

 表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 （2）聘請(qǐng)謝金菱女士為公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理

 表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 （3）聘請(qǐng)張志雄先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)

 表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 公司董事會(huì)決定聘用何劍萍女士為證券事務(wù)代表。

 表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

        除限售條件成就的議案》

   董事會(huì)認(rèn)為：公司設(shè)定的 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解

除限售條件已成就；本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象合計(jì)三十九名，可申請(qǐng)解除限售

的限制性股票數(shù)量共計(jì) 561,612 股，占公司目前總股本的 0.2515%；三十九名激

勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，其在第二個(gè)解除限售期解除限售的股份比例均為

象辦理第二個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。

   具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司 2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

   公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的意見，具體內(nèi)容詳見巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   三、備查文件

   （一）公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

   （二）公司獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

   特此公告。

                                   桂林西麥?zhǔn)称饭煞萦邢薰?/p>

                                           董事會(huì)

附件：

張志雄先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；

（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適

合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

                   （4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行

政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）

因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

張志雄先生不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。

張志雄先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

張志雄先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

何劍萍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；

（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適

合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

                   （4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行

政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）

因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

何劍萍女士不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。

何劍萍女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

何劍萍女士與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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