華天科技: 第七屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：002185     證券簡稱：華天科技           公告編號：2023-018

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           天水華天科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  天水華天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議

通知和議案等材料于 2023 年 5 月 23 日以電子郵件和書面送達方式送達各位董

事，并于 2023 年 5 月 31 日以通訊表決方式召開。會議應參加表決的董事 8 人，

實際參加表決的董事 8 人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會

議審議通過了如下決議：

  一、審議通過了《關于建立〈證券投資管理制度〉的議案》。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、審議通過了《關于修訂〈內部審計制度〉的議案》。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、審議通過了《關于修訂〈重大信息內部報告制度〉的議案》。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  上述制度內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                           天水華天科技股份有限公司董事會

                                二○二三年六月一日

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