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        大中礦業: 第五屆董事會第三十二次會議決議公告 環球看熱訊

        2023-05-19 23:12:32 來源:證券之星

        證券代碼:001203      證券簡稱:大中礦業        公告編號:2023-063


        (資料圖)

        債券代碼:127070      債券簡稱:大中轉債

                      內蒙古大中礦業股份有限公司

           本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假

        記載、誤導性陳述或重大遺漏。

           一、董事會會議召開情況

           內蒙古大中礦業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三十二

        次會議通知于 2023 年 5 月 16 日以電子郵件形式通知全體董事,會議于 2023 年

        董事 7 名,實際參會董事 7 名。

           會議由公司董事長牛國鋒先生主持,本次會議的召集、召開程序符合《中華

        人民共和國公司法》相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》

        有關規定。

           二、董事會會議審議情況

           經與會董事認真審議,會議審議并通過了以下議案:

           表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

           同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣 45,000 萬元暫時補充流動資金,

        使用期限自董事會決議通過之日起不超過 12 個月。

           公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。國都證券股份有限公司對此

        出具了核查意見。

           具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證

        券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和《》

        披露的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》(公告編號:

           表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

           本議案需提交 2023 年第三次臨時股東大會審議。

          具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證

        券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和《》

        披露的《關于變更公司經營范圍、注冊資本并修改<公司章程>的公告》(公告編

        號:2023-066)。

          表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

          同意聘任林圃正先生為公司董事會秘書,任期自本次董事會審議通過之日起

        至第五屆董事會屆滿之日止。林圃正先生已取得深圳證券交易所認可的董事會秘

        書資格證書,其任職符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定。

          公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。

          具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證

        券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和《》

        披露《關于聘任董事會秘書的公告》(公告編號:2023-067)。

          表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

          公司董事會提議 2023 年 6 月 5 日(星期一)下午 14:30 于內蒙古包頭市高

        新區黃河大街 55 號內蒙古大中礦業股份有限公司 19 樓會議室采用現場表決與網

        絡投票相結合的方式召開 2023 年第三次臨時股東大會。

          具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證

        券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和《》

        披露的《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》

                                   (公告編號:2023-068)。

           三、備查文件

        二次會議相關事項的獨立意見》

          特此公告。

                                     內蒙古大中礦業股份有限公司

                                                     董事會

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