閩燦坤Ｂ: 2023年第三次董事會決議公告

   證券代碼：200512         證券簡稱：閩燦坤 B           公告編號：2023-024

                  廈門燦坤實業(yè)股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況：

  廈門燦坤實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2023 年 4 月 12 日用電子郵件

方式發(fā)出召開 2023 年第三次董事會會議通知；會議于 2023 年 5 月 19 日在漳州燦坤實業(yè)有限

公司會議室以現(xiàn)場和電話方式召開，會議應(yīng)到董事 7 人，實際出席會議的董事 7 人，其中林

技典董事、王友良董事、吳益兵獨立董事以電話方式出席；會議由出席會議的董事推選蔡淵

松先生主持，公司的監(jiān)事和高管列席了會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及國

家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況：

議案一：選舉第十一屆董事會董事長

推選蔡淵松先生為公司第十一屆董事會董事長

表決結(jié)果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權(quán)。

議案二：成立董事會專門委員會-第六屆戰(zhàn)略委員會

                  吳益兵（獨立董事）、湯金木（獨立董事）。

表決結(jié)果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權(quán)。

議案三：成立董事會專門委員會-第六屆審計委員會

                  人士)、湯金木(獨立董事-會計專業(yè)人士)。

表決結(jié)果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權(quán)。

議案四：成立董事會專門委員會-第六屆提名、薪酬與考核委員會

                           、蔡淵松（董事長）

                                   、吳益兵（獨立董事）

                                            。

表決結(jié)果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權(quán)。

議案五：批準董事會專門委員會-第六屆審計委員會召集人人選案

第六屆審計委員會召集人：吳益兵獨立董事

表決結(jié)果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權(quán)。

議案六：批準董事會專門委員會-第六屆提名、薪酬與考核委員會召集人人選案

第六屆提名、薪酬與考核委員會召集人：劉鷺華獨立董事

表決結(jié)果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權(quán)。

議案七：關(guān)于聘任蔡淵松董事長兼任公司總經(jīng)理的議案

   公司于 2021 年 5 月 19 日聘任蔡淵松董事長兼任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期與第十屆董事會

任期一致，今天剛結(jié)束的 2022 年度股東大會通過董事會換屆，由董事會重新履行總經(jīng)理聘任

程序，同意聘任蔡淵松董事長繼續(xù)兼任公司總經(jīng)理職務(wù)。任期三年（與第十一屆董事會成員

任期一致）：自 2023 年 5 月 19 日起三年，蔡淵松先生個人簡歷見附件。

表決結(jié)果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權(quán)。

議案八：關(guān)于控股子公司漳州燦坤對其全資孫公司提供擔保的議案

州燦坤對其全資孫公司提供擔保的議案》，同意公司控股子公司漳州燦坤實業(yè)有限公司（以下

簡稱“漳州燦坤”）為其全資孫公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下簡稱“SCI”）向往

來銀行中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門市分行（簡稱“廈門建行”）申請貿(mào)易融資額度不超

過 5,000 萬人民幣提供擔保。截止本披露日，漳州燦坤就其全資孫公司 SCI 向廈門建行申請

信用證累計承兌金額 625,439.76 美元提供擔保(等值人民 4,330,544.90 元) 。

   廈門建行的貿(mào)易融資額度期限即將到期，銀行進行續(xù)約審批，為了應(yīng)對 SCI 未來營運需

求，本次擬繼續(xù)向廈門建行申請貿(mào)易融資額度合計不超過 5,000 萬人民幣，取得該銀行額度

需由漳州燦坤繼續(xù)提供擔保。具體情況見表 1、表 2。

  表 1-本次預(yù)計擔保額度情況:

                            被擔保方   截止目前   本次申請  擔保額度占上

               被擔 擔保方                                  是否關(guān)

       擔保方                  最近一期   擔保余額   擔保額度  市公司最近一

               保方 持股比率                                 聯(lián)擔保

                            資產(chǎn)負債率 （萬人民幣） （萬人民幣） 期凈資產(chǎn)比例

       漳州燦坤    SCI   100%    13.78%     433    5,000     4.81%      否

       擔保合計                             433    5,000     4.81%

  表 2-本次授信額度協(xié)議的主要內(nèi)容：

         申請銀

                 擔保額度

     被擔 行額度 銀行額度

往來銀行             （萬人民                         擔保形式               擔保期限     用途

     保人 （萬人民 期限

                  幣）

          幣）

                                      SCI 單筆貿(mào)易融資金額的 50%占用漳州

中國建設(shè)                                                        在銀行額度期

                                      燦坤在廈門建行的未使用授信額度，另

銀行股份                 銀行審批                                   限內(nèi)，依單筆貿(mào)

有限公司   SCI   5,000   通過之日    5,000                          易融資期限,但 貿(mào)易融資

                                      保，SCI 在廈門建行的全部授信由漳州

廈門市分                 起2年                                    最長不超過一

                                      燦坤提供連帶責任擔保，保證金比例可

行                                                           年

                                      按照銀行規(guī)定調(diào)整

擔?？傤~         5,000           5,000

  司內(nèi)部作業(yè)程序規(guī)定予以操作擔保作業(yè)；

  其全資孫公司提供擔保的公告》。

  表決結(jié)果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權(quán)。

  三、備查文件：

       特此公告。

                                                       廈門燦坤實業(yè)股份有限公司

                                                                    董 事 會

                                                               附 件

蔡淵松先生簡歷：

男，1956 年 10 月 27 日出生，畢業(yè)于美國明尼蘇達州曼徹州立大學企業(yè)管理學專業(yè) 。

工作經(jīng)歷、兼職情況如下：

   截止本公告日，蔡淵松先生擔任公司控股股東：福馳發(fā)展有限公司、優(yōu)柏工業(yè)有限公司、

僑民投資有限公司的董事；擔任間接持股 5%以上股東：燦星網(wǎng)通股份有限公司(臺灣)、燦坤

投資股份有限公司（臺灣）的董事；與實際控制人吳燦坤先生同為本公司的共同創(chuàng)辦人，與

公司董事蔡秉夆先生為叔侄關(guān)系，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

間接持有公司股份 0.56%；因公司延遲披露 2005 年年報和 2006 年第一季度報告，被深圳證

券交易所于 2006 年 6 月公開譴責，公司因為延遲披露 2005 年年報，在 2006 年 6 月 1 日被中

國證監(jiān)會立案調(diào)查，公司于 2006 年 12 月接獲通知，中國證監(jiān)會決定對本公司及有關(guān)責任人

免于處罰并就此結(jié)案；除此外，不存在其他因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違

規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形。不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場

違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《自

律監(jiān)管指引第 1 號-主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事

的情形。

  蔡淵松先生符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

                             《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》、《自律監(jiān)管指引第 1 號--主板上市公司規(guī)范運作》等要求的任職資格。

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