閩燦坤Ｂ: 2023年第三次董事會決議公告

   證券代碼：200512         證券簡稱：閩燦坤 B           公告編號：2023-024

                  廈門燦坤實業股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

 導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況：

  廈門燦坤實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2023 年 4 月 12 日用電子郵件

方式發出召開 2023 年第三次董事會會議通知；會議于 2023 年 5 月 19 日在漳州燦坤實業有限

公司會議室以現場和電話方式召開，會議應到董事 7 人，實際出席會議的董事 7 人，其中林

技典董事、王友良董事、吳益兵獨立董事以電話方式出席；會議由出席會議的董事推選蔡淵

松先生主持，公司的監事和高管列席了會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及國

家有關法律、法規的規定。

二、董事會會議審議情況：

議案一：選舉第十一屆董事會董事長

推選蔡淵松先生為公司第十一屆董事會董事長

表決結果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權。

議案二：成立董事會專門委員會-第六屆戰略委員會

                  吳益兵（獨立董事）、湯金木（獨立董事）。

表決結果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權。

議案三：成立董事會專門委員會-第六屆審計委員會

                  人士)、湯金木(獨立董事-會計專業人士)。

表決結果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權。

議案四：成立董事會專門委員會-第六屆提名、薪酬與考核委員會

                           、蔡淵松（董事長）

                                   、吳益兵（獨立董事）

                                            。

表決結果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權。

議案五：批準董事會專門委員會-第六屆審計委員會召集人人選案

第六屆審計委員會召集人：吳益兵獨立董事

表決結果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權。

議案六：批準董事會專門委員會-第六屆提名、薪酬與考核委員會召集人人選案

第六屆提名、薪酬與考核委員會召集人：劉鷺華獨立董事

表決結果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權。

議案七：關于聘任蔡淵松董事長兼任公司總經理的議案

   公司于 2021 年 5 月 19 日聘任蔡淵松董事長兼任公司總經理職務，任期與第十屆董事會

任期一致，今天剛結束的 2022 年度股東大會通過董事會換屆，由董事會重新履行總經理聘任

程序，同意聘任蔡淵松董事長繼續兼任公司總經理職務。任期三年（與第十一屆董事會成員

任期一致）：自 2023 年 5 月 19 日起三年，蔡淵松先生個人簡歷見附件。

表決結果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權。

議案八：關于控股子公司漳州燦坤對其全資孫公司提供擔保的議案

州燦坤對其全資孫公司提供擔保的議案》，同意公司控股子公司漳州燦坤實業有限公司（以下

簡稱“漳州燦坤”）為其全資孫公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下簡稱“SCI”）向往

來銀行中國建設銀行股份有限公司廈門市分行（簡稱“廈門建行”）申請貿易融資額度不超

過 5,000 萬人民幣提供擔保。截止本披露日，漳州燦坤就其全資孫公司 SCI 向廈門建行申請

信用證累計承兌金額 625,439.76 美元提供擔保(等值人民 4,330,544.90 元) 。

   廈門建行的貿易融資額度期限即將到期，銀行進行續約審批，為了應對 SCI 未來營運需

求，本次擬繼續向廈門建行申請貿易融資額度合計不超過 5,000 萬人民幣，取得該銀行額度

需由漳州燦坤繼續提供擔保。具體情況見表 1、表 2。

  表 1-本次預計擔保額度情況:

                            被擔保方   截止目前   本次申請  擔保額度占上

               被擔 擔保方                                  是否關

       擔保方                  最近一期   擔保余額   擔保額度  市公司最近一

               保方 持股比率                                 聯擔保

                            資產負債率 （萬人民幣） （萬人民幣） 期凈資產比例

       漳州燦坤    SCI   100%    13.78%     433    5,000     4.81%      否

       擔保合計                             433    5,000     4.81%

  表 2-本次授信額度協議的主要內容：

         申請銀

                 擔保額度

     被擔 行額度 銀行額度

往來銀行             （萬人民                         擔保形式               擔保期限     用途

     保人 （萬人民 期限

                  幣）

          幣）

                                      SCI 單筆貿易融資金額的 50%占用漳州

中國建設                                                        在銀行額度期

                                      燦坤在廈門建行的未使用授信額度，另

銀行股份                 銀行審批                                   限內，依單筆貿

有限公司   SCI   5,000   通過之日    5,000                          易融資期限,但 貿易融資

                                      保，SCI 在廈門建行的全部授信由漳州

廈門市分                 起2年                                    最長不超過一

                                      燦坤提供連帶責任擔保，保證金比例可

行                                                           年

                                      按照銀行規定調整

擔保總額         5,000           5,000

  司內部作業程序規定予以操作擔保作業；

  其全資孫公司提供擔保的公告》。

  表決結果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權。

  三、備查文件：

       特此公告。

                                                       廈門燦坤實業股份有限公司

                                                                    董 事 會

                                                               附 件

蔡淵松先生簡歷：

男，1956 年 10 月 27 日出生，畢業于美國明尼蘇達州曼徹州立大學企業管理學專業 。

工作經歷、兼職情況如下：

   截止本公告日，蔡淵松先生擔任公司控股股東：福馳發展有限公司、優柏工業有限公司、

僑民投資有限公司的董事；擔任間接持股 5%以上股東：燦星網通股份有限公司(臺灣)、燦坤

投資股份有限公司（臺灣）的董事；與實際控制人吳燦坤先生同為本公司的共同創辦人，與

公司董事蔡秉夆先生為叔侄關系，與公司的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；

間接持有公司股份 0.56%；因公司延遲披露 2005 年年報和 2006 年第一季度報告，被深圳證

券交易所于 2006 年 6 月公開譴責，公司因為延遲披露 2005 年年報，在 2006 年 6 月 1 日被中

國證監會立案調查，公司于 2006 年 12 月接獲通知，中國證監會決定對本公司及有關責任人

免于處罰并就此結案；除此外，不存在其他因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違

規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形。不存在曾被中國證監會在證券期貨市場

違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《自

律監管指引第 1 號-主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為董事、監事

的情形。

  蔡淵松先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、

                             《深圳證券交易所股票上

市規則》、《自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》等要求的任職資格。

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