中國廣核: 關于召開2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會的提示性公告_全球看熱訊

 證券代碼：003816      證券簡稱：中國廣核       公告編號：2023-030

(資料圖片僅供參考)

           中國廣核電力股份有限公司

關于召開 2022 年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東大

  會、2023 年第一次 H 股類別股東大會的提示性公告

  公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

  中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于 2023 年 4 月

年第一次 H 股類別股東大會的通知》（公告編號：2023-023）。公司將于 2023 年 5

月 25 日在廣東省深圳市深南大道 2002 號中廣核大廈舉行公司 2022 年度股東大會、

次股東大會”）。

  公司現就本次股東大會相關事項發布提示性公告，提醒公司股東參加本次股東

大會并行使表決權，相關事項如下：

  一、召開會議的基本情況

年第一次 H 股類別股東大會。

召開 2022 年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東大會和 2023 年第一次 H 股

類別股東大會的議案》。

  本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、業務

規則和《中國廣核電力股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

   （1）年度股東大會：

   現場會議時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30—15:30；

   （2）H 股類別股東大會

   現場會議時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 15:30-16:00；

   （3）A 股類別股東大會

   現場會議時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 16:00-16:30。

   上述年度股東大會和 A 股類別股東大會的網絡投票時間為：2023 年 5 月 25 日

（星期四）。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月

聯網投票的具體時間為：2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

   本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

   公司 A 股股東可以通過現場或委托投票，也可以通過網絡進行投票。公司 A 股

股東投票表決時，同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種，不能重復投

票。如果同一表決權通過現場及網絡重復投票，以第一次投票為準。

   公司 H 股股東，可以通過現場或委托投票方式參加本次股東大會，有關具體方

式參見公司發布的 H 股相關公告。

   （1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人：

   本次股東大會的 A 股股權登記日為 2023 年 5 月 19 日（星期五）。

   凡持有公司 A 股股票，且于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可

通過授權委托書（見附件 2）委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本

公司股東。

   凡持有本公司 H 股股票，并于 2023 年 4 月 25 日（星期二）交易時間結束時登

記在冊的公司 H 股股東均有權參加本次股東大會；2023 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月

H 股有關公告。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

  （一）2022 年度股東大會

                                            備注

 提案編碼                  提案名稱              該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投票

 提案

普通決議案

            《關于 2023 年度投資計劃及資本性支出預算的議

                         案》

                                        √ 作為投票對象

           《關于 2024 年至 2026 年核燃料物資供應與服務框

           架協議及相應年度建議年度交易金額上限的議案》

           《關于 2024 年至 2026 年金融服務框架協議及相應

              年度建議年度交易金額上限的議案》

特別決議案

                   具的議案》

  除第 6 項議案以外，上述其他議案已分別經第三屆董事會第二十二次會議和第

三屆監事會第十四次會議審議通過。詳細內容見公司于 2023 年 3 日 15 日登載于巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、

                       《證券時報》

                            《中國證券報》

                                  《上海證券報》

                                        《證券日

報》的《中國廣核電力股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議公告》

                                 （公告

編號：2023-011）和《中國廣核電力股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議

公告》（公告編號：2023-012）等有關公告。

  公司于 2023 年 2 月 10 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會已批準《中國廣

核電力股份有限公司獨立董事履職評價辦法（試行）》

                       ，根據該辦法，李馥友、楊家

義、夏策明和鄧志祥等四位獨立董事的薪酬每月按人民幣 5000 元預發，于次年度根

據履職評價結果進行結算，評定為優秀的年度薪酬為人民幣 10 萬元，評定為良好的

年度薪酬為人民幣 8 萬元，評定為基本稱職及以下的年度薪酬為人民幣 6 萬元。

   獨立董事對上述議案中的部分議案進行了審查，并發表了相關獨立意見，具體

意見已于 2023 年 3 月 15 日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   上述第 6 項議案已于 2023 年 1 月 4 日經公司第三屆董事會第二十一次會議審

議通過，議案的具體內容為：

   根據《公司章程》，本公司已擬定 2023 年度投資計劃及資本性支出預算。

   根據公司戰略和業務發展需要，為保障在運核電站的穩定運行及在建核電機組

的工程建設，公司 2023 年度計劃投資總額為人民幣 285.4 億元。其中，固定資產投

資人民幣 226.8 億元，用于在運核電站的技術改造、在建核電站的建設資金投資、

核電前期項目開發、科技研發投入和信息化建設投入；股權投資人民幣 8.6 億元，

用于在建核電站的資本金投入，以及潛在或或有項目的收購；另外，儲備人民幣 50.0

億元，用于市場應對和或有事項處理。

   該投資計劃及資本性支出預算已獲本公司于第三屆董事會第二十一次會議審議

通過，根據《公司章程》規定，董事會將于 2022 年度股東大會上，提呈一項普通決

議案，以批準 2023 年度投資計劃及資本性支出預算。

   特別決議案需獲得出席 2022 年度股東大會的股東所持表決權的三分之二以上

通過。

   上述特別決議案已經第三屆董事會第二十二次會議審議通過。詳細內容見公司

于 2023 年 3 月 15 日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、

                                            《證券時報》

                                                 《中國證

券報》《上海證券報》《證券日報》的《中國廣核電力股份有限公司第三屆董事會第

          （公告編號 2023-011）。

二十二次會議決議公告》

   本次股東大會審議上述議案時，將對中小投資者（即除公司的董事、監事、高

級管理人員以及單獨或合并持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決

單獨計票，公司將對投票結果進行公開披露。

   涉及關聯股東回避表決的議案：第 11、12 項議案，應回避表決的關聯股東為中

國廣核集團有限公司及其全資子公司中廣核投資（香港）有限公司。

   除上述需于股東大會表決的議案外，獨立董事還將于年度股東大會上進行述職，

述職報告詳細內容已于 2023 年 3 月 15 日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   （二）2023 年第一次 H 股類別股東大會

   本次 H 股類別股東大會以特別決議案審議下述議案：

   該議案已經公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過，詳細內容于 2023 年 4

月 4 日登載于港交所披露易網站（https://www.hkexnews.hk）。亦可參見于 2023 年 3

月 15 日公司登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》

《上海證券報》《證券日報》的有關公告（公告編號 2023-011）。

   （三）2023 年第一次 A 股類別股東大會

                                              備注

提案編碼                    提案名稱                該列打勾的欄目

                                             可以投票

非累積投票

 提案

特別決議案

   該議案已經公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過。詳細內容于 2023 年 3

月 15 日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、

                                 《證券時報》

                                      《中國證券報》

                                            《上海

證券報》《證券日報》的有關公告（公告編號 2023-011）

                             。

   三、會議登記等事項

   （一）A 股股東

   （1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證件或其他能夠表明其身份的

有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證

件、股東授權委托書（附件 2）。

   （2）法人或其他組織股東應由法定代表人（或負責人、執行事務合伙人或其代

表）或者法定代表人（或負責人、執行事務合伙人或其代表）委托的代理人出席會

議。法定代表人（或負責人、執行事務合伙人或其代表）出席會議的，應持本人身

份證件、能證明其具有法定代表人（或負責人、執行事務合伙人或其代表）資格的

有效證明；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證件、股東單位的法定代表人

（或負責人、執行事務合伙人或其代表）依法出具的授權委托書（附件 2）和持股憑

證進行登記。

  （3）異地股東可通過郵件、信函或電話方式進行登記。

  （4）上述授權委托書最晚應當在 2023 年 5 月 24 日（星期三）15:00 前交至本

公司董事會辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者

其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托

書同時交至本公司董事會辦公室。

  截止時間：2023 年 5 月 23 日（星期二）

  登記方式：有意出席（親自或委托代表）股東大會及于股東大會上投票的股東，

請填寫參會回執（附件 3），通過郵件或信函方式進行登記，具體聯系方式見本通知

第五節（其他事項）。

  時間：2023 年 5 月 25 日 13:30—14:30

  地點：深圳市深南大道 2002 號中廣核大廈。

  出席會議的股東及股東代理人請出示相關證件及授權文件的原件。

  （二）H 股股東

  H 股股東有關安排請參見 H 股有關公告。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容

和格式詳見附件 1。

  五、其他事項

理。

聯系電話：0755-84430888

電子郵箱：IR@cgnpc.com.cn

聯系地址：深圳市深南大道 2002 號中廣核大廈南樓

六、備查文件

特此公告。

                       中國廣核電力股份有限公司董事會

附件 1. 參加網絡投票的具體操作流程

附件 2. 授權委托書

附件 3. 參會回執

附件 1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日，即 2023 年 5 月 25 日 9:15，結束時間為 2023 年 5 月 25 日 15:00。

網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）

                    ）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”

                  。 具體的身份認證流程可 登錄互聯網

投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

 時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                    授權委托書

                （2022 年度股東大會）

  委托人         （身份證號碼/營業執照編號：                ）持有

中國廣核電力股份有限公司股本中每股面值人民幣 1 元的 A 股股份           股（股

東賬號：                     ）， 茲 委 托         （身份證號

碼：               ）代表本人出席中國廣核電力股份有限公司 2022 年

度股東大會，受托人享有發言權和表決權。對列入股東大會的議案，按下列明確

指示進行表決：

                                      備注 表決意見

                                     該列打

提案編碼              提案名稱               勾的欄 同 反 棄

                                     目可以 意 對 權

                                      投票

非累積投票

提案

普通決議案

         《關于 2023 年度投資計劃及資本性支出預算的

                     議案》

                                     √ 作為投票對象的

                                       子議案數:9

         《關于 2024 年至 2026 年核燃料物資供應與服務

                        案》

         《關于 2024 年至 2026 年金融服務框架協議及相

           應年度建議年度交易金額上限的議案》

特別決議案

         《關于申請注冊與發行銀行間多品種債務融資工

                 具的議案》

  請填上持股數，如未填上數目，則本授權委托書將被視為您登記的所有股份

均做出授權。

  對上述未明確投票指示的議案，受托人有權根據股東大會要求的投票方式，

按照自己的意見進行投票。

  本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至該次股東大會結束

時止。

                                  委托人簽名（或蓋章）：

                                日期：     年   月   日

                   授權委托書

            （2023 年第一次 A 股類別股東大會）

 委托人           （身份證號碼/營業執照編號：                      ）持有

中國廣核電力股份有限公司股本中每股面值人民幣 1 元的 A 股股份                  股（股

東賬號：                     ），茲委托                （身份證號

碼：               ）代表本人出席中國廣核電力股份有限公司 2023 年

第一次 A 股類別股東大會，受托人享有發言權和表決權。對列入股東大會的議

案，按下列明確指示進行表決：

                                  備注      表決意見

                                 該列打

 提案編碼             提案名稱           勾的欄      同    反    棄

                                 目可以      意    對    權

                                  投票

非累積投票

提案

特別決議案

            《關于授予董事會回購股份一般性授

                 權的議案》

 對上述未明確投票指示的議案，受托人有權根據股東大會要求的投票方式，

按照自己的意見進行投票。

 本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至該次股東大 會結

束時止。

                           委托人簽名（或蓋章）：

                           日期：        年       月     日

附件 3：

                       參會回執

   截至_____年_____月_____日，本人/本公司持有__________       股“中

國廣核”（003816）股票，擬參加中國廣核電力股份有限公司于 2023 年 5 月

   （1）2022 年度股東大會（ ）

   （2）2023 年第一次 A 股類別股東大會（ ）

   出席人姓名：

   股東賬戶：

   聯系方式：

                            股東名稱（簽字或蓋章）：

                                             年   月   日

附注：

專函郵寄送達至廣東省深圳市深南大道 2002 號中廣核大廈南樓 23 層（郵政編

碼：518026），或發送郵件至：IR@cgnpc.com.cn。

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