鞍重股份: 關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）修訂說明的公告 世界最新

       鞍山重型礦山機器股份有限公司                      草案修訂說明的公告

(資料圖片)

證券代碼： 002667     證券簡稱：鞍重股份                公告編號：2023-074

            鞍山重型礦山機器股份有限公司

     關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金

            報 告 書(草案)修訂說明的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     鞍山重型礦山機器股份有限公司 (以下簡稱“公司”)于 2023 年 4 月 21

日披露了《鞍山重型礦山機器股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募

集配套資金報告書（草案）

           》。

本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金正式方案等相關議案。公司

據此對重組報告書進行了相應修訂，形成了《鞍山重型礦山機器股份有限公司

發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書(草案)（修訂稿）》及其摘

要，詳見公司于 2023 年 5 月 9 日披露的相關公告。本次主要修訂內容如下：

序號         章節                    修訂情況

                 （1）對本次重組相關事項的生效和完成尚待取得

                 的程序進行更新。

                 （ 1 ） 在 “ 四 、 本 次 交 易 已 履行 和 尚 需 履 行 的 主

                 要程序”中更新本次交易已履行的決策程序。

               （1）在“一、與本次交易相關的風險”之

               “（一 ）本次 交易的 審批 風險” 中更 新本次 交易

               尚需履行的程序內容；

               “（一 ）主要 產品價 格下 跌對擬 收購 標的資 產評

               估值影 響的風 險”中 更新 主要產 品鋰 云母市 場價

               格的參考時點。

               （1）在“二、董事會對領輝科技評估的合理性以

      第五節 交易標的評及定價的公允性分析”之“（二）交易標的評估的

      估情況      合理性分析”中更新標的公司主要產品鋰云母和下

               游產品碳酸鋰市場價格的參考時點。

       鞍山重型礦山機器股份有限公司                      草案修訂說明的公告

                （1）在“五、標的公司盈利能力分析”之

      第九節 管理層討論

      分析

                市公司2022年度毛利率數據及相應分析。

                （1）在“一、與本次交易相關的風險”之

                “（一 ）本次 交易的 審批 風險” 中更 新本次 交易

                尚需履 行的程 序內容 。在 “（五 ）本 次交易 方案

                調整的 風險” 中刪除 “本 次交易 尚需 取得上 市公

                （2）在“二、與標的資產相關的風險”之

                “（一）主要產品價格下跌對擬收購標的資產評估

                值影響的風險”中更新主要產品鋰云母市場價格的

                參考時點。

                （ 1 ） 在 “ 七 、 相 關 各 方 買 賣公 司 股 票 的 自 查 情

                況”中 ，修改 核查對 象的 范圍， 并披 露本次 自查

                期間 （2022 年 9月1 2日-2023 年4月2 1日 ）， 相關

      第十三節 其他重要內幕信 息知情 人買賣 公司 股票情 況的 自查結 果，

      事項        并披露 存在交 易的自 然人 和法人 買賣 公司股 票的

                過程、 原因及 其出具 的相 關聲明 ，并 對自查 范圍

                內的內 幕信息 知情人 被授 予限制 性股 票情況 進行

                更新。

     除上述修訂和補充披露之外，公司已對重組報告書全文進行了梳理和自查，

完善了少許表述，對重組方案無影響。

     公司將持續關注本次交易的進展情況，并嚴格按照有關法律法規的規定及

時履行信息披露義務，本次交易有關信息均以公司指定信息披露媒體發布的公

告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

     特此公告。

                                鞍山重型礦山機器股份有限公司董事會

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