世界觀察：合肥百貨: 關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的提示性公告

證券代碼：000417         證券簡(jiǎn)稱：合肥百貨            公告編號(hào)：2023—24

              合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 8 日在《中

國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了

《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知》。由于本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告如下：

  一、召開會(huì)議基本情況

議審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 12

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時(shí)間。

  本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投

票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決

的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至 2023 年 5 月 9 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表

決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)

（授權(quán)委托書請(qǐng)見附件 2，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)

間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                本次股東大會(huì)提案編碼表

                                       備注

    提案編碼           提案名稱

                                     該列打勾的欄

                                      目可以投票

  非累積投票提案

             關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付

  上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，

具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 8 日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行（或委托其他獨(dú)

立董事）述職。

所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并予以公告。前

述中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上

股份的股東以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)

委托書（授權(quán)委托書見附件 2）、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人

股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人

代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可以在登記日截止前通過(guò)信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

室證券事務(wù)部。

宿及交通費(fèi)自理。

行通知。

  聯(lián)系地址：合肥市蜀山區(qū)黃山路 596 號(hào)合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 1502 室證

券事務(wù)部。

  郵政編碼：230031

  聯(lián) 系 人：胡楠楠、張婉露

  電話：

    （0551）65771035

  傳真：

    （0551）65771005

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深

圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投

票（具體操作流程詳見附件 1）。

  五、備查文件

  公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

  特此公告

                            合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于本次投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 5 月 12 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 15:00。

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                       授權(quán)委托書

   茲委托         先生/女士代表本人(單位)出席合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司

                                 備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                 該列打

 提案               提案

                                 勾的欄

 編碼               名稱

                                 目可以

                                  投票

非累計(jì)投

 票提案

         關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付

   委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”

為準(zhǔn)，對(duì)同一項(xiàng)表決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。

   本授權(quán)委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

   委托人簽名（法人股東需法定代表人簽字并加蓋單位公章）：

   委托人身份證號(hào)碼：

   委托人股東賬號(hào)：

   委托人持股數(shù)額：

   受托人簽名：

   受托人身份證號(hào)碼：

   委托日期：

   （本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

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