最資訊丨茂萊光學(xué): 南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：688502     證券簡(jiǎn)稱：茂萊光學(xué)      公告編號(hào)：2023-015

          南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

【資料圖】

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 5 月 8 日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省南京市江寧開發(fā)區(qū)鋪崗街 398 號(hào)公司會(huì)議

室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                      11

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                        39,086,814

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              74.03%

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)范浩先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和

國(guó)公司法》《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等

法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

方式出席本次會(huì)議。

席本次會(huì)議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                     同意              反對(duì)       棄權(quán)

     股東類型                   比例         比例             比例

                 票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                            （%）        （%）            （%）

      普通股      39,086,814    100     0   0        0     0

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                     同意              反對(duì)       棄權(quán)

     股東類型                   比例         比例             比例

                 票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                            （%）        （%）            （%）

普通股            39,086,814    100     0   0        0     0

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                  同意              反對(duì)       棄權(quán)

   股東類型                  比例         比例             比例

              票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                         （%）        （%）            （%）

普通股         39,086,814    100     0   0        0     0

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                  同意              反對(duì)       棄權(quán)

   股東類型                  比例         比例             比例

              票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                         （%）        （%）            （%）

普通股         39,086,814    100     0   0        0     0

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                  同意              反對(duì)       棄權(quán)

   股東類型                  比例         比例             比例

              票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                         （%）        （%）            （%）

普通股         39,086,814    100     0   0        0     0

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                  同意              反對(duì)       棄權(quán)

   股東類型                  比例         比例             比例

              票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                         （%）        （%）            （%）

普通股         39,086,814    100     0   0        0     0

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                        同意              反對(duì)       棄權(quán)

      股東類型                     比例         比例             比例

                    票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                               （%）        （%）            （%）

普通股               39,086,814    100     0   0        0     0

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                        同意              反對(duì)       棄權(quán)

      股東類型                     比例         比例             比例

                    票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                               （%）        （%）            （%）

普通股               39,086,814    100     0   0        0     0

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                        同意              反對(duì)       棄權(quán)

      股東類型                     比例         比例             比例

                    票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                               （%）        （%）            （%）

普通股               39,086,814    100     0   0        0     0

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                        同意              反對(duì)       棄權(quán)

      股東類型                     比例         比例             比例

                    票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                               （%）        （%）            （%）

普通股               39,086,814    100     0   0        0     0

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

議案                       同意      反對(duì)       棄權(quán)

        議案名稱

序號(hào)                  票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      關(guān)于公司 2022     3,286   100 0   0   0    0

      年度利潤(rùn)分配         ,814

      預(yù)案的議案

      關(guān)于公司董事      3,286   100   0   0       0        0

      的議案

      關(guān)于使用部分      3,286   100   0   0       0        0

      超募資金永久       ,814

      補(bǔ)充流動(dòng)資金

      的議案

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會(huì)議審議議案 5、6、8 對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票

三、    律師見證情況

     律師：解樹青、肖瀟

     公司 2022 年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員

資格及表決程序等，均符合《公司法》、

                 《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、

規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有

效。

     特此公告。

                          南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

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