環(huán)球快看：金房節(jié)能: 第四屆董事會第三次（臨時）會議決議公告

證券代碼：001210    證券簡稱：金房節(jié)能         公告編號：2023-028

       北京金房暖通節(jié)能技術(shù)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   北京金房暖通節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”

                           ）第四

屆董事會第三次（臨時）會議（以下簡稱“會議”

                     ）于 2023 年 5 月 6

日以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式在公司會議室召開。會議通知已于 2023

年 4 月 28 日以郵件等方式發(fā)出。公司應(yīng)參會董事 9 名，實際參加會

議董事 9 名，本次會議由董事長楊建勛先生主持，公司全體監(jiān)事和高

級管理人員列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司

章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)與會董事認真審議，會議以記名投票表決方式通過了以下議案

并形成如下決議：

   為了更加全面的體現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)布局和實際情況，準確反映公司

未來戰(zhàn)略發(fā)展方向，便于集團化管理及精細化管控，進一步發(fā)揮公司

品牌效應(yīng)及品牌優(yōu)勢，擬將公司名稱由“北京金房暖通節(jié)能技術(shù)股份

有限公司”變更為“金房能源集團股份有限公司”

                     ，英文名稱相應(yīng)變

更為“Kingfore Energy Group Co.,Ltd.”，將公司證券簡稱由“金

房節(jié)能”變更為“金房能源”，證券代碼“001210”保持不變。

   變更后的公司名稱及證券簡稱與公司主營業(yè)務(wù)和未來發(fā)展相匹

配，符合《公司法》、

         《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

  公司獨立董事認為，本次變更公司名稱及證券簡稱更加全面的體

現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)布局和實際情況，準確反映公司未來戰(zhàn)略發(fā)展方向，同

時便于集團化管理及精細化管控，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，符合

《公司法》

    、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存

在利用變更名稱及證券簡稱影響公司股價、誤導投資者情形。不存在

損害公司及全體股東利益的情況。因此，我們同意該議案。

  具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬變更公司名稱及證券

簡稱的公告》

     （公告編號：2023-029）。

  會議表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于修改公司章程的公告》

（公告編號：2023-030）。

  會議表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。并需經(jīng)出席會議的股東所持表

決權(quán)的三分之二以上通過。

關(guān)事宜的議案》

  根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》

                   、《深圳證券交易所上市

公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》

            、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與

承銷業(yè)務(wù)實施細則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事

會決定向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣 3 億元且不超過最近

一年末凈資產(chǎn) 20%的股票，授權(quán)期限為 2022 年度股東大會通過之日

起至 2023 年度股東大會召開之日止。

  公司獨立董事認為，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會以簡易

程序向特定對象發(fā)行股票事項的內(nèi)容符合《上市公司證券發(fā)行注冊管

理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，決

議程序合法有效，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，不存在損害中小股東利益

的情形。我們一致同意公司提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序

向特定對象發(fā)行股票，并同意提交公司 2022 年度股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事

會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的公告》

                （公告編號：2023-031）。

  會議表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。并需經(jīng)出席會議的股東所持表

決權(quán)的三分之二以上通過。

  特此公告。

               北京金房暖通節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會

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