縱橫股份: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688070      證券簡稱：縱橫股份             公告編號：2023-030

           成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年5月26日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開日期時間：2023 年 5 月 26 日   14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)天府五街菁蓉匯 3A8 樓 A1 會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 26 日

               至 2023 年 5 月 26 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)

作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權(quán)。

二、    會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

      關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)

      整、延長實(shí)施期并增加實(shí)施主體的議案

  本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆

監(jiān)事會第十二次會議審議通過，相關(guān)公告于 2023 年 4 月 28 日在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》

                          《上海證券報》

                                《證券時報》

                                     《證券日

報》上予以披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

      A股      688070   縱橫股份      2023/5/19

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）現(xiàn)場出席會議的預(yù)約登記

   擬現(xiàn)場出席本次股東大會的股東或代理人請于 2023 年 5 月 25 日 17 時之前

將登記文件掃描件（詳見登記方式）發(fā)送至郵箱 ir@jouav.com 進(jìn)行登記。

   股東或代理人也可通過信函方式辦理登記手續(xù)，信函上請注明“股東大會”

字樣，信函以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，須在 2023 年 5 月 25 日下午 5 點(diǎn)前送達(dá)。

   現(xiàn)場登記時間、地點(diǎn)：

   登記時間：2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 25 日（上午 10：00-12：00,下

午 13：00-17：00）。

   登記地點(diǎn)：成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司證券投資部（四川省成都市高

新區(qū)天府五街菁蓉匯 3A8 樓）。

   出席股東大會時需按照登記方式的要求攜帶相應(yīng)原件及復(fù)印件，進(jìn)行現(xiàn)場登

記。

（二）登記方式

自然人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡復(fù)印件和身份證復(fù)

印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

定代表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原

件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原

件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋

公章）。

券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人

有效身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)

持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委

托書原件。

   股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。參

會人員須于會議預(yù)定開始時間之前辦理完畢參會登記手續(xù)，建議參會人員至少提

前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。凡是在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股

東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會登記手續(xù)的股東均有

權(quán)參加本次股東大會，之后到達(dá)會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與

投票表決。股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手

續(xù)而不能參加會議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

六、   其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：四川省成都市高新區(qū)天府五街菁蓉匯 3A8 樓證券投資部

  聯(lián)系電話：028-85223959

  Email：ir@jouav.com

  郵編：610094     聯(lián)系人：袁一僑

（二）參加會議的股東住宿費(fèi)和交通費(fèi)自理。

（三）擬聘請有關(guān)律師出席本次股東大會并出具法律意見書。

 特此公告。

                          成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號      非累積投票議案名稱          同意     反對    棄權(quán)

         結(jié)構(gòu)調(diào)整、延長實(shí)施期并增加實(shí)施主

         體的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：       年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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