偉時電子: 偉時電子股份有限公司2022年年度股東大會決議公告-看熱訊

證券代碼：605218        證券簡稱：偉時電子      公告編號：2023-038

(資料圖片僅供參考)

               偉時電子股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 8 日

(二)    股東大會召開的地點：江蘇省昆山開發區精密機械產業園云雀路 299 號

    四樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   74.4405

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議由董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，

由董事長山口勝先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議決

議合法有效。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  員列席了本次股東大會。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權

              票數         比例       票數        比例      票數        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權

           票數         比例       票數        比例      票數        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數         比例       票數        比例      票數        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數         比例       票數        比例      票數        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數         比例       票數        比例      票數        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數         比例       票數        比例      票數        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  議案》

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數         比例       票數        比例      票數        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  議案》

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數         比例       票數        比例      票數        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數         比例       票數        比例      票數        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數         比例       票數        比例      票數        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

     審議結果：通過

表決情況：

    股東類型             同意                       反對                  棄權

               票數             比例         票數        比例        票數        比例

                              （%）                 （%）                 （%）

      A股    156,941,795 100.0000              0   0.0000          0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱         同意                  反對                  棄權

 序號                  票數   比例             票數   比例             票數   比例

                          （%）                 （%）                 （%）

        度利潤分配預          139

        案的議案》

        司董事 2022 年      139

        度薪酬及 2023

        年度董事薪酬

        方案的議案》

        展遠期結售匯          139

        業務的議案》

        用閑置自有資          139

        金進行現金管

        理的議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

      本次股東大會所表決議案均為普通決議事項，已經出席會議的股東和股東代

理人所持有表決權股份總數的二分之一以上通過。

三、   律師見證情況

律師：陳志堅、李易

    綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法

律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和

出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

    特此公告。

                        偉時電子股份有限公司董事會

?   上網公告文件

《北京國楓律師事務所關于偉時電子股份有限公司2022年年度股東大會的法律

意見書》

? 報備文件

《偉時電子股份有限公司 2022 年年度股東大會決議》

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