萬朗磁塑: 萬朗磁塑關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知_當前訊息

證券代碼：603150         證券簡稱：萬朗磁塑             公告編號：2023-051

       安徽萬朗磁塑股份有限公司

     關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖片)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

     重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會召開日期：2023年5月29日

  ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

系統(tǒng)

     一、 召開會議的基本情況

  (一)   股東大會類型和屆次

  (二)   股東大會召集人：董事會

  (三)   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票

相結(jié)合的方式

  (四)   現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 29 日     14 點 00 分

  召開地點：安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)湯口路 678 號辦公大樓 201 會議室

  (五)   網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

      網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 29 日

                   至 2023 年 5 月 29 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

   (六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

   (七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

   無

   二、 會議審議事項

   本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                              投票股東類

 序號                   議案名稱                       型

                                               A 股股東

非累積投票議案

         關(guān)于確認公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的議

         案

         關(guān)于確認公司監(jiān)事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的議

         案

       關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股

       票的議案

   本次年度股東大會上還將聽取公司獨立董事所作的《安徽萬朗磁塑股份有限

公司 2022 年度獨立董事述職報告》

   上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議審議

通過。具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 4 月 12 日刊登在《上海證券報》

                                    《中國證券報》

《 證 券 時 報 》《 證 券 日 報 》 經(jīng) 濟 參 考 網(wǎng) 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

   應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

   三、 股東大會投票注意事項

   (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

   (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票

超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

  (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別        股票代碼     股票簡稱        股權(quán)登記日

    Ａ股         603150   萬朗磁塑        2023/5/24

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會議登記方法

到本公司證券部辦理出席會議資格登記手續(xù)，或以傳真或信函的方式登記，傳真

或信函以抵達公司的時間為準。

東持股票賬戶、持股證明及個人身份證登記；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委

托書（見附件 1）、被委托人股票賬戶及持股證明登記。

  六、 其他事項

  聯(lián)系方式

  聯(lián)系電話：0551-63805572

  傳真號碼：0551-63809977

  聯(lián)系人：張小梅 余敏

 聯(lián)系地址：安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)湯口路 678 號安徽萬朗磁塑股份有

限公司證券部

 郵政編碼：230601

 出席會議者食宿、交通等費用自理。

 特此公告。

                    安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會

 附件 1：授權(quán)委托書

  附件 1：授權(quán)委托書

  授權(quán)委托書

  安徽萬朗磁塑股份有限公司：

  茲委托           先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5

月 29 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

  委托人持普通股數(shù)：

  委托人持優(yōu)先股數(shù)：

  委托人股東帳戶號：

 序號          非累積投票議案名稱              同意   反對   棄權(quán)

      關(guān)于確認公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度

      薪酬方案的議案

      關(guān)于確認公司監(jiān)事 2022 年度薪酬及 2023 年度

      薪酬方案的議案

      關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特

      定對象發(fā)行股票的議案

  委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

  委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                    委托日期：   年   月   日

 備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇

一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)

按自己的意愿進行表決。

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