百克生物: 長春百克生物科技股份公司關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：688276            證券簡稱：百克生物      公告編號：2023-016

              長春百克生物科技股份公司

          關于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?      股東大會召開日期：2023年5月29日

  ?      本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

         系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2023 年 5 月 29 日 13 點 30 分

   召開地點：長春百克生物科技股份公司 5 樓會議室（吉林省長春市卓越大街

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 29 日

   至 2023 年 5 月 29 日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

     無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

         《關于續聘公司 2023 年度財務審計機構及內控審計機

         構的議案》

注：本次股東大會還將聽取《2022 年度獨立董事述職報告》

     本次提交股東大會審議的議案已經公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆

監事會第十次會議審議通過，相關公告于 2023 年 3 月 30 日在上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》

                        《上海證券報》

                              《證券時報》

                                   《證券日報》

予以披露。

  應回避表決的關聯股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權登記日

      A股       688276   百克生物       2023/5/22

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

     （1）個人股東親自出席會議的，應出示股東賬戶卡和本人身份證或其他能

夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人還應出示本人有

效身份證件、股東授權委托書。（詳見附件 1）

     （2）法人股東應由法定代表人或者法人股東委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應出示股東賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人

資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股

東出具的書面授權委托書。（詳見附件 1）

     （3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執

照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有

本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單

位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。（詳見附件

傳真方式登記（傳真或信函在 2023 年 5 月 26 日 16:00 前送達或傳真至本公司董

事會辦公室），并請在傳真或信函上注明聯系電話。

六、     其他事項

     特此公告。

                                   長春百克生物科技股份公司董事會

附件 1：授權委托書

                     授權委托書

長春百克生物科技股份公司：

     茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 29 日召開的貴

公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱          同意       反對       棄權

      《關于續聘公司 2023 年度財務審計機構

      及內控審計機構的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：      年   月    日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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