穩(wěn)健醫(yī)療: 中國國際金融股份有限公司關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期的核查意見-焦點(diǎn)熱訊

                   中國國際金融股份有限公司

                  關(guān)于穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司

        部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期的核查意見

【資料圖】

        中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為穩(wěn)健醫(yī)

     療用品股份有限公司（以下簡稱“穩(wěn)健醫(yī)療”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)

     板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所

     創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

     第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)則，

     對(duì)穩(wěn)健醫(yī)療部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎的核

     查，核查情況及核查意見如下：

        一、募集資金基本情況

        經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司首次公開

     發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

              （證監(jiān)許可[2020]1822號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公眾公開

     發(fā)行人民幣普通股（A股）股票5,000萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣74.30元，共計(jì)募

     集資金人民幣371,500.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司本次募集資金凈額為人民

     幣355,884.93萬元，其中超募資金總額為人民幣213,319.00萬元。

        立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年9月14日對(duì)公司募集資金的到

     位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師字[2020]第ZI10584號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。經(jīng)其審

     驗(yàn)，截至2020年9月11日，上述募集資金已全部到位。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專

     戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

        公司首次公開發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目如下：

                                                      單位：萬元

    募集資金         募集資金 截至2022年12 截至2022年12

序

    投資項(xiàng)目   實(shí)施主體  擬投資總 月31日投入募 月31日剩余募           項(xiàng)目備案號(hào)     環(huán)評(píng)批復(fù)

號(hào)

     名稱           額      集資金      集資金

    營銷網(wǎng)絡(luò) 深圳全棉時(shí)代科                            深龍華發(fā)改備案

    建設(shè)項(xiàng)目  技有限公司                             （2018）0207號(hào)

    數(shù)字化管 穩(wěn)健醫(yī)療用品股                            深龍華發(fā)改備案

    理系統(tǒng)項(xiàng)  份有限公司                             [2019]0350號(hào)

     目     深圳全棉時(shí)代科

            技有限公司

           穩(wěn)健醫(yī)療（武

           漢）有限公司

                                                                           新審批字

    研發(fā)中心   穩(wěn)健醫(yī)療用品股                                      2018-420117-17-03-

    建設(shè)項(xiàng)目    份有限公司                                       055946

                                                                               號(hào)

           深圳全棉時(shí)代科

            技有限公司

    高端敷料                                                                       黃環(huán)函

           穩(wěn)健醫(yī)療（黃                                         2018-421130-27-03-

           岡）有限公司                                         067409

     設(shè)項(xiàng)目                                                                         號(hào)

    武漢穩(wěn)健

           穩(wěn)健醫(yī)療（武                                         2020-420117-17-03-

           漢）有限公司                                         060371

      項(xiàng)目

    穩(wěn)健醫(yī)療

    （嘉魚）   穩(wěn)健醫(yī)療（嘉                                         2020-421221-27-03- 咸環(huán)審

    科技產(chǎn)業(yè)   魚）有限公司                                         062645            [2021]21號(hào)

     園項(xiàng)目

         合計(jì)           233,913     143,584        98,352             /            /

         注：“截至2022年12月31日剩余募集資金”包含募集資金的現(xiàn)金管理收益。

         二、部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期的情況

         經(jīng)綜合考慮市場(chǎng)形勢(shì)、公司戰(zhàn)略發(fā)展情況，公司擬對(duì)部分募投項(xiàng)目計(jì)劃使用

     的募集資金金額進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整，具體如下：

                                                              單位：萬元

                                                        調(diào)整金額占調(diào)

序   募集資金投資               調(diào)整前計(jì)劃使            募集資金調(diào)整               調(diào)整后計(jì)劃使

               實(shí)施主體                                     整前計(jì)劃使用

號(hào)    項(xiàng)目名稱                用募集資金               金額                  用募集資金

                                                         金額比例

              穩(wěn)健醫(yī)療（武

              漢）有限公司

    研發(fā)中心建設(shè)    穩(wěn)健醫(yī)療用品

      項(xiàng)目      股份有限公司

              深圳全棉時(shí)代

              科技有限公司

    穩(wěn)健醫(yī)療（嘉

              穩(wěn)健醫(yī)療（嘉

              魚）有限公司

      園項(xiàng)目

         本次募集資金用途變更，僅為募投項(xiàng)目之間的募集資金內(nèi)部調(diào)整，不涉及募

     集資金用于非募投項(xiàng)目的情況。

  公司項(xiàng)目考察、設(shè)備引進(jìn)、廠房實(shí)驗(yàn)室以及生產(chǎn)線建設(shè)等工作進(jìn)度不及預(yù)期，

導(dǎo)致穩(wěn)健醫(yī)療（嘉魚）科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資進(jìn)度晚于原先規(guī)劃。經(jīng)過審慎研究，

公司擬對(duì)前述募集資金投資項(xiàng)目的達(dá)到可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整，穩(wěn) 健醫(yī)療

（嘉魚）科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)的日期從2023年6月30日延長至

  三、部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期對(duì)公司的影響

  本次部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期，是公司根據(jù)募集資金投

資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況及建設(shè)周期作出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生

重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。從長遠(yuǎn)規(guī)劃來看，本次

改動(dòng)有利于公司更好地使用募集資金，有助于公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展。公司將會(huì)按照

改動(dòng)后的計(jì)劃提高募集資金的使用效率，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督，使募集資

金投資項(xiàng)目早日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

  四、公司履行的審議程序

  公司于 2023 年 5 月 5 日召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第

九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期的議

案》，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的部分募集資金在實(shí)施主體之間進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整部分募

集資金到穩(wěn)健醫(yī)療（嘉魚）科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，以及延長穩(wěn)健醫(yī)療（嘉魚）科技產(chǎn)

業(yè)園項(xiàng)目的建設(shè)期，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議通過后生效。

本次部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  （一）董事會(huì)意見

  研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的部分募集資金在實(shí)施主體之間進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整部分募集

資金到穩(wěn)健醫(yī)療（嘉魚）科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，以及延長穩(wěn)健醫(yī)療（嘉魚）科技產(chǎn)業(yè)園

項(xiàng)目的建設(shè)期，是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況及建設(shè)周期作出的

審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股

東利益的情形。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

 本次部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期符合公司的實(shí)際情況，是基

于公司經(jīng)營情況和公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行的必要調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，

進(jìn)一步提高公司的核心競爭力，支持公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展。

  （三）獨(dú)立董事意見

  本次部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期履行了必要的審議程序，

符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》、

                              《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                          《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定。本次改動(dòng)符

合公司及全體股東的利益，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情況。

  因此，我們一致同意本次部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期，并

同意提交公司股東大會(huì)審議。

  五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期符合公司經(jīng)營情況和

公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情況。該事項(xiàng)已

經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，該議案尚需提交股

東大會(huì)審議。決策程序合法、合規(guī)，符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)

定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期的

事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關(guān)于穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司

部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

     沈璐璐         王申晨

                       中國國際金融股份有限公司

                           年   月    日

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