天天觀熱點：潤建股份: 第四屆董事會第三十九次會議決議公告

證券代碼：002929   證券簡稱：潤建股份    公告編號：2023-038

【資料圖】

債券代碼：128140   債券簡稱：潤建轉債

              潤建股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和

完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十九次會議于2023

年5月7日以通訊會議的方式召開。本次會議的召開事宜由公司董事會于2023年5

月4日以電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。會議應到董

事8名，實到董事8名，會議由公司董事長李建國先生主持。本次會議的召開符合

《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事討論，會議以書面表決方式

審議通過了如下決議：

  一、逐項審議通過了《關于董事會換屆及提名第五屆董事會非獨立董事候

選人的議案》

  鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》和《董

事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定應進行董事會換屆選舉，公司第五屆董事會由 9 名董

事組成，其中獨立董事 3 名，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。

  公司董事會同意提名李建國先生、許文杰先生、梁姬女士、方培豪先生、周

冠宇先生和羅劍濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），

上述候選人任職資格已經(jīng)公司董事會提名委員會審核。上述候選人已作出書面承

諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實、準確、完整以及符合任職資格，

并保證當選后切實履行職責。

  公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計

未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了無異議的獨立意見。

  表決結果：

  以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了提名李建國先生為第五屆董事

會非獨立董事候選人；

  以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了提名許文杰先生為第五屆董事

會非獨立董事候選人；

  以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了提名梁姬女士為第五屆董事會

非獨立董事候選人；

  以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了提名方培豪先生為第五屆董事

會非獨立董事候選人；

  以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了提名周冠宇先生為第五屆董事

會非獨立董事候選人；

  以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了提名羅劍濤先生為第五屆董事

會非獨立董事候選人。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并將采取累積投票制進行逐項表決。

  二、逐項審議通過了《關于董事會換屆及提名第五屆董事會獨立董事候選

人的議案》

  公司董事會同意提名黃維干女士、林偉偉先生和戴蕓女士為公司第五屆董事

會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），其中黃維干女士為會計專業(yè)人士，上述候

選人任職資格已經(jīng)公司董事會提名委員會審核。上述候選人已作出書面承諾，同

意接受提名，承諾公開披露的資料真實、準確、完整以及符合任職資格，并保證

當選后切實履行職責。

  公司獨立董事候選人黃維干女士、林偉偉先生和戴蕓女士尚未取得獨立董事

資格證書，其均已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的

獨立董事資格證書。按照有關規(guī)定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)

深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會采取累積投票制進行逐項

表決。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了無異議的獨立意見。

  表決結果：

  以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了提名黃維干女士為第五屆董事會

獨立董事候選人；

  以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了提名林偉偉先生為第五屆董事會

獨立董事候選人；

  以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了提名戴蕓女士為第五屆董事會獨

立董事候選人。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并將采取累積投票制進行逐項表決。

  公司第四屆董事會獨立董事李勝蘭女士、萬海斌先生、馬英華女士由于在公

司連續(xù)擔任獨立董事期限已滿 6 年，本次董事會換屆完成后將不再擔任公司獨立

董事及董事會專門委員會相關職務，李勝蘭女士、萬海斌先生、馬英華女士在擔

任公司獨立董事期間勤勉盡責、忠實地履行了各項獨立董事的職責，在促進公司

規(guī)范運作和高質量發(fā)展方面做出了重要貢獻，公司及董事會對李勝蘭女士、萬海

斌先生、馬英華女士在任職期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝！

  三、審議通過了《關于增加公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>的議案》

  根據(jù)相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及業(yè)務需求，擬增加經(jīng)營范圍并

對《公司章程》進行修改，同時提請股東大會授權公司管理層辦理與此相關的工

商變更登記全部事宜，修改內容如下：

       變更前                變更后

  第十三條 經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)    第十三條 經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)

營范圍為：許可項目：供電業(yè)務；輸電、 營范圍為：許可項目：供電業(yè)務；輸電、

供電、受電電力設施的安裝、維修和試 供電、受電電力設施的安裝、維修和試

驗；基礎電信業(yè)務；建筑智能化系統(tǒng)設 驗；基礎電信業(yè)務；建筑智能化系統(tǒng)設

計；特種設備安裝改造修理；雷電防護 計；特種設備安裝改造修理；雷電防護

裝置檢測；建設工程施工；建設工程設 裝置檢測；建設工程施工；建設工程設

計；建筑勞務分包；測繪服務；通用航 計；建筑勞務分包；測繪服務；通用航

空服務；出版物批發(fā)；出版物零售；道 空服務；出版物批發(fā)；出版物零售；道

路貨物運輸（不含危險貨物）；勞務派 路貨物運輸（不含危險貨物）；勞務派

遣服務；職業(yè)中介活動；第三類醫(yī)療器 遣服務；職業(yè)中介活動；第三類醫(yī)療器

械經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關 械經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關

部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng) 部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)

營項目以相關部門批準文件或許可證 營項目以相關部門批準文件或許可證

件為準）一般項目：在線能源監(jiān)測技術 件為準）一般項目：在線能源監(jiān)測技術

研發(fā)；電工儀器儀表制造；電工儀器儀 研發(fā)；電工儀器儀表制造；電工儀器儀

表銷售；智能輸配電及控制設備銷售； 表銷售；智能輸配電及控制設備銷售；

電池制造；電池銷售；充電樁銷售；電 電池制造；電池銷售；充電樁銷售；電

力設施器材銷售；變壓器、整流器和電 力設施器材銷售；變壓器、整流器和電

感器制造；物聯(lián)網(wǎng)技術服務；網(wǎng)絡技術 感器制造；物聯(lián)網(wǎng)技術服務；網(wǎng)絡技術

服務；信息系統(tǒng)運行維護服務；數(shù)據(jù)處 服務；信息系統(tǒng)運行維護服務；數(shù)據(jù)處

理和存儲支持服務；5G通信技術服務； 理和存儲支持服務；5G通信技術服務；

技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術 技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術

交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術 交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術

咨詢服務；軟件開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務； 咨詢服務；軟件開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務；

信息系統(tǒng)集成服務；計算機軟硬件及輔 信息系統(tǒng)集成服務；計算機軟硬件及輔

助設備零售；技術進出口；貨物進出口； 助設備零售；技術進出口；貨物進出口；

軟件銷售；規(guī)劃設計管理；廣告設計、 軟件銷售；規(guī)劃設計管理；廣告設計、

代理；機械設備銷售；工程管理服務； 代理；機械設備銷售；工程管理服務；

工程和技術研究和試驗發(fā)展；普通貨物 工程和技術研究和試驗發(fā)展；普通貨物

倉儲服務（不含危險化學品等需許可審 倉儲服務（不含危險化學品等需許可審

批的項目）；人力資源服務（不含職業(yè) 批的項目）；人力資源服務（不含職業(yè)

中介活動、勞務派遣服務）；通訊設備 中介活動、勞務派遣服務）；通訊設備

修理；通訊設備銷售；網(wǎng)絡設備銷售； 修理；通訊設備銷售；網(wǎng)絡設備銷售；

光通信設備制造；光通信設備銷售；儀 通信設備制造；光通信設備制造；光通

器儀表修理；儀器儀表銷售；通用設備 信設備銷售；儀器儀表修理；儀器儀表

修理；五金產品批發(fā)；電子產品銷售； 銷售；通用設備修理；五金產品批發(fā)；

機械電氣設備銷售；集成電路銷售；智 電子產品銷售；機械電氣設備銷售；集

能基礎制造裝備銷售；金屬結構銷售； 成電路銷售；智能基礎制造裝備銷售；

銷售代理；制冷、空調設備銷售；制冷、 金屬結構銷售；銷售代理；制冷、空調

空調設備制造；機械設備租賃；移動通 設備銷售；制冷、空調設備制造；機械

信設備銷售；電力電子元器件制造；電 設備租賃；移動通信設備銷售；電力電

力電子元器件銷售；電子元器件制造； 子元器件制造；電力電子元器件銷售；

信息安全設備銷售；安全技術防范系統(tǒng) 電子元器件制造；信息安全設備銷售；

設計施工服務；消防技術服務；移動終 安全技術防范系統(tǒng)設計施工服務；消防

端設備制造；教育咨詢服務（不含涉許 技術服務；移動終端設備制造；教育咨

可審批的教育培訓活動）；教學專用儀 詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活

器銷售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；安防 動）；教學專用儀器銷售；數(shù)字視頻監(jiān)

設備銷售；安防設備制造；智能無人飛 控系統(tǒng)銷售；安防設備銷售；安防設備

行器制造；智能無人飛行器銷售；廣播 制造；智能無人飛行器制造；智能無人

電視傳輸設備銷售；第二類醫(yī)療器械銷 飛行器銷售；廣播電視傳輸設備銷售；

售；以自有資金從事投資活動（除依法 第二類醫(yī)療器械銷售；以自有資金從事

須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自 投資活動（除依法須經(jīng)批準的項目外，

主開展經(jīng)營活動）                   憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

   除上述修改內容外，其他內容保持不變。修訂后的《公司章程》已全文刊登

在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

   本議案尚須提交公司股東大會審議。

   表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     四、審議通過了《關于召開 2022 年度股東大會的議案》

   董事會同意公司于 2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 14:30 在廣東省廣州市

珠江新城華夏路 16 號富力盈凱廣場 4501 公司會議室召開公司 2022 年度股東大

會。

   表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   關于召開 2022 年度股東大會的通知詳見公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在巨潮

資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》

和《證券日報》上的臨時公告。

   特此公告。

                                    潤建股份有限公司

                                       董 事 會

附件：

             非獨立董事候選人簡歷

歷，高級工程師。曾任海南軍區(qū)守備121師戰(zhàn)士，桂林陸軍學院學員，廣州軍區(qū)

第二通信總站軍官，廣東中人企業(yè)（集團）有限公司項目經(jīng)理，廣東中人集團建

設有限公司項目經(jīng)理，廣西潤建通信發(fā)展有限公司（以下簡稱“潤建有限”）執(zhí)

行董事、董事長；現(xiàn)任公司董事長。

  截至本公告披露之日，李建國先生為公司控股股東，直接持有公司股份

“弘澤天元”）間接持有公司股份52,103,829股，李建國先生的配偶蔣鸝北女士

系弘澤天元的執(zhí)行事務合伙人。除此之外，李建國先生與持有公司5%以上股份

的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公

司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；

未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最

近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或

者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中

國證監(jiān)會立案調查。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，李建國先生不屬于“失

信被執(zhí)行人”。

歷，高級工程師。曾任廣州環(huán)信信息有限公司項目經(jīng)理，潤建有限執(zhí)行董事、總

經(jīng)理；現(xiàn)任公司副董事長、總經(jīng)理。

  截至本公告披露之日，許文杰先生直接持有公司股份3,353,283股，與持有公

司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關

系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證

券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和

高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券

交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者

涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，許文

杰先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

歷。曾任南寧市鋼精廠工業(yè)會計，廣東中人潤建發(fā)展有限公司財務經(jīng)理，潤建有

限財務部經(jīng)理、審計結算部經(jīng)理、財務總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事。

  截至本公告披露之日，梁姬女士直接持有公司股份1,843,042股，與持有公司

不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市

場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級

管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易

所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌

違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，梁姬女士

不屬于“失信被執(zhí)行人”。

歷，工程師。曾任廣東郵電學院教師，廣東粵訊工程有限公司經(jīng)理，惠州郵電工

程有限公司經(jīng)理，廣州逸信電子科技有限公司董事長、總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事、

副總裁。

  截至本公告披露之日，方培豪先生直接持有公司股份140,000股，與持有公

司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關

系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證

券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和

高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券

交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者

涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，方培

豪先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

曾任中國電科第七研究所移動通信網(wǎng)核心網(wǎng)設計工程師，廣州杰賽科技股份有限

公司通信規(guī)劃設計院專業(yè)總工程師、云計算中心副總工程師兼公司專家、政企事

業(yè)部總工程師，現(xiàn)任公司董事、副總裁、數(shù)字平臺研發(fā)院院長。

  截至本公告披露之日，周冠宇先生直接持有公司股份35,000股，與持有公司

不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市

場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級

管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易

所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌

違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，周冠宇先

生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

生學歷，取得董事會秘書資格證書。歷任公司綜合部負責人，市場部副總經(jīng)理、

證券與公共事務部總經(jīng)理、證券事務代表，現(xiàn)任公司董事會秘書。

  截至本公告披露之日，羅劍濤先生直接持有公司股份118,520股，與持有公

司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關

系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證

券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和

高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券

交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者

涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，羅劍

濤先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

               獨立董事候選人簡歷

生學歷，副教授。曾任廣西財經(jīng)學院助教、講師，現(xiàn)任廣西財經(jīng)學院會計與審計

學院副教授、碩士生導師。

  截至本公告披露之日，黃維干女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股

份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公

司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；

未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最

近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或

者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中

國證監(jiān)會立案調查。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，黃維干女士不屬于“失

信被執(zhí)行人”。

歷，教授，博士生導師。曾任華南理工大學計算機科學與工程學院講師、副教授，

現(xiàn)任華南理工大學計算機科學與工程學院教授。

  截至本公告披露之日，林偉偉先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股

份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公

司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；

未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最

近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或

者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中

國證監(jiān)會立案調查。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，林偉偉先生不屬于“失

信被執(zhí)行人”。

副教授。曾任荷蘭格羅寧根大學講師，荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學金融學助理教

授，中山大學嶺南學院金融學助理教授；現(xiàn)任中山大學嶺南學院金融學副教授。

  截至本公告披露之日，戴蕓女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份

的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公

司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；

未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最

近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或

者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中

國證監(jiān)會立案調查。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，戴蕓女士不屬于“失信

被執(zhí)行人”。

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