當(dāng)前熱點(diǎn)-北方華創(chuàng): 關(guān)于2022年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

證券代碼：002371     證券簡(jiǎn)稱：北方華創(chuàng)        公告編號(hào)：2023-040

          北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于 2022 年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

(資料圖片)

              暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月29日在《中

國(guó)證券報(bào)》

    《證券時(shí)報(bào)》

         《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披

露了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》

                    （2023-035），公司定于2023年5月19日

召開2022年度股東大會(huì)。

司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家集成電路基金”

               ）提交的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾颖狈饺A創(chuàng)科技集團(tuán)

股份有限公司2022年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》

                      。公司董事楊柳先生因工作調(diào)整，

辭去公司第八屆董事會(huì)董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，股東國(guó)家集成電路基金提名

楊卓先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任職期限自公司2022年度股東

大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。楊卓先生當(dāng)選公司董事后，

將同時(shí)擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，任期與其本屆董事任期一致。經(jīng)董事會(huì)

提名委員會(huì)審核，董事候選人楊卓先生的工作履歷和能力水平符合擔(dān)任上市公司

董事的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形，

不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并尚未解除的情況，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)

會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)表同意的獨(dú)立意

見。

  為提高決策效率，國(guó)家集成電路基金提請(qǐng)將《關(guān)于變更公司董事的議案》作

為臨時(shí)提案提交公司2022年度股東大會(huì)審議。根據(jù)《公司法》《上市公司股東大

會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定：“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，

可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到

提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容”。經(jīng)核查，截至本公

告發(fā)布日，股東國(guó)家集成電路基金持有公司39,328,803股股份，占公司總股本的

明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公

司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)同意將該臨時(shí)議案提交公司2022年度股東大會(huì)

審議。

   除增加上述臨時(shí)提案事項(xiàng)外，公司2022年度股東大會(huì)通知列明的其他事項(xiàng)不

變。本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、及公司章程的規(guī)定。更新后的

   一、召開會(huì)議的基本情況

股東大會(huì)的召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 19 日 14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 19

日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：

開。

   公 司 將 通 過 深 圳證 券交 易所 交易 系統(tǒng) 和互 聯(lián)網(wǎng) 投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種方式。如同一表

決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全

體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

號(hào)）。

  （二）會(huì)議審議事項(xiàng)及提案編碼

                                         備注

 提案編碼               提案名稱               該列打勾的欄

                                       目可以投票

非累積投票提案

持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

公司、北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決，回避表決的股東也不得接

受其他股東委托進(jìn)行投票。詳細(xì)情況請(qǐng)參見 2023 年 4 月 29 日公司在指定信息披

露媒體《中國(guó)證券報(bào)》

         《證券時(shí)報(bào)》

              《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

刊登的《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

東大會(huì)上進(jìn)行述職。

  上述提案的具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 8 日公司在《中

國(guó)證券報(bào)》

    《證券時(shí)報(bào)》

         《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的相關(guān)披露文件。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

  （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證

明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人

應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記

手續(xù)。

  （3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記（須在2023

年5月12日下午17：00點(diǎn)前送達(dá)或電子郵件發(fā)送至公司資本證券部），不接受電

話登記。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件1。

  五、其他

  聯(lián)系人：王曉寧、孫錚

  電話：010-57840288

  電子郵箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com

  通訊地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文昌大道8號(hào)

  郵編：100176

配合公司做好現(xiàn)場(chǎng)身份核對(duì)及個(gè)人信息登記。

 六、備查文件

案的函

 附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 附件2：授權(quán)委托書

 特此公告。

                     北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

                             董事會(huì)

附件 1：

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

同意見。

   在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

未參與投票。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼” 。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

     附件 2：

                         授權(quán)委托書

         茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人/本單位出席北方華創(chuàng)科技

     集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

         委托人名稱：                 持股性質(zhì)：

         持股數(shù)量：                  股東賬號(hào)：

         受托人姓名：                 身份證號(hào)碼：

         是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票： 是（ ） 否（ ）

         分別對(duì)每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示：

                                        備注

                                        該列打

提案編碼                提案名稱                勾的欄   同意       反對(duì)   棄權(quán)

                                        目可以

                                        投票

非累積投票提案

         如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。

         委托書有效期限：           天

         注：1.請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”、“棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”；

                                 委托股東姓名及簽章：

                                 委托日期：2023 年       月    日

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