環球視訊！泰祥股份: 第三屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：301192      證券簡稱：泰祥股份        公告編號：2023-037

              十堰市泰祥實業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  十堰市泰祥實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次

會議通知于 2023 年 4 月 21 日以書面形式送達全體董事。本次會議于 2023 年 4

月 25 日在公司會議室以現場及通訊相結合方式召開。本次會議應出席董事 8 人，

實際出席董事 8 人。其中董事沈烈、孫潔、許霞以通訊方式參會。本次會議由董

事長王世斌先生召集并主持，公司監事、高級管理人員列席本次會議。

  本次董事會會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》、

                           《公司章程》的相

關規定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《2023 年第一季度報告》

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                      《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關規定及公司 2023 年第

一季度實際經營情況，公司編制了《2023 年第一季度報告》。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023

年第一季度報告》（公告編號：2023-039）。

  表決結果：同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

十堰市泰祥實業股份有限公司董事會

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