新金路: 關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知_當(dāng)前看點(diǎn)

 證券簡(jiǎn)稱：新金路       證券代碼：000510    編號(hào)：臨 2023—42 號(hào)

(資料圖)

    四川新金路集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

月 8 日披露了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》，公司定于 2023

年 4 月 28 日，召開公司 2022 年年度股東大會(huì)（具體內(nèi)容詳見公司公告）。

年第二次臨時(shí)監(jiān)事局會(huì)議，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理

以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，上述議案尚需提交公司 2022

年年度股東大會(huì)審議。

  同日，公司董事局收到公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長劉江東先

生書面提交的《關(guān)于增加 2022 年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》（截至目

前，劉江東先生直接持有公司股份 53,752,951 股，占公司總股本的 8.82%，

其一致行動(dòng)人四川金海馬實(shí)業(yè)有限公司直接持有公司股份 49,078,365 股，

占公司總股本的 8.06%），提請(qǐng)公司董事局將《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董

事局辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》以臨時(shí)提案方式提請(qǐng)公

司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  根據(jù)《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10 日前

提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。經(jīng)核查，劉江東先生的身份符合上述規(guī)

定，其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定及股東大會(huì)職

權(quán)范圍，且提案程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

等相關(guān)制度的規(guī)定，為提高決策效率，公司董事局同意延期召開公司 2022

年年度股東大會(huì)，并同意將上述臨時(shí)提案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)

審議。

   除會(huì)議召開日期和增加審議的上述臨時(shí)提案外，原股東大會(huì)股權(quán)登記

日、會(huì)議地點(diǎn)、召開方式、出席對(duì)象、會(huì)議登記方式、聯(lián)系方式等其他事

項(xiàng)均保持不變，現(xiàn)將公司 2022 年年度股東大會(huì)的具體事項(xiàng)補(bǔ)充通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 14∶30 時(shí)

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 5 月 5 日

   其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023

年 5 月 5 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通過深圳證

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 5 日上午 9:15 至 2023 年 5

月 5 日下午 3:00 期間的任意時(shí)間。

期 21 棟 23 層公司大會(huì)議室

式。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，截止 2023 年 4 月 24 日下午交易結(jié)束后在中國證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)或參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)行使表決

權(quán)。

   同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種,同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截止 2023 年 4 月 24 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及參

加表決，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的律師。

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）提案名稱及編碼

                                        備注

提案

                      提案名稱           該 列 打勾 的 欄

編碼

                                     目可以投票

非累積投票議案

       關(guān)于公司董事局換屆暨選舉第十二屆董事局非獨(dú)立董事的議案

       （逐項(xiàng)審議）

         關(guān)于公司董事局換屆暨選舉第十二屆董事局獨(dú)立董事的議案（逐

         項(xiàng)審議）

         關(guān)于公司監(jiān)事局換屆暨選舉第十二屆監(jiān)事局非職工監(jiān)事的議案

         （逐項(xiàng)審議）

         關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行

         股票的議案

   注：上述第 7 項(xiàng)議案屬特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)

立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后,方可提交公司本次年度股東大會(huì)

審議。

   （二）公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

   （三）披露情況：上述議案詳細(xì)內(nèi)容，詳見 2023 年 4 月 8 日、4 月

巨潮資訊網(wǎng)(http//www.cninfo.com.cn)所載公司公告。

   根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，股東大會(huì)審議影響中小投資

者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披

露。中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持

有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記方法

席人身份證原件辦理登記；社會(huì)公眾股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡，

持股證明，代理人持委托人身份證、股東賬戶卡復(fù)印件、《授權(quán)委托書》

及代理人身份證原件辦理登記（《授權(quán)委托書》附后）。

下午 2∶30——5∶00）。

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見

附件 1）

  五、其他事項(xiàng)

宿、交通費(fèi)用自理。

  聯(lián)系電話：（0838）2301092

  傳     真：（0838）2301092

  聯(lián)系地點(diǎn)：德陽市泰山南路二段 733 號(hào)銀鑫·五洲廣場(chǎng)一期 21 棟 23

層公司董事局辦公室

  郵政編碼：618000

附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序：

意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表

達(dá)相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體

提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先

對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 5 月 5 日下午 15：00 。

投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

進(jìn)行投票。

附 2：授權(quán)委托書 1（社會(huì)公眾股東）

                   授 權(quán) 委 托 書

       茲委托         先生（女士）代表本人出席四川新金路集團(tuán)股份

有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

       本人對(duì)四川新金路集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)具體審議

事項(xiàng)的委托投票指示如下：

                                  備注       表決意見

提案

                提案名稱            該列打勾的欄

編碼                                       同意   反對(duì) 棄權(quán)

                                 目可以投票

                非累積投票議案

        關(guān)于公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度及授權(quán)辦

        理具體事宜的議案

        關(guān)于公司董事局換屆暨選舉第十二屆董事

        局非獨(dú)立董事的議案（逐項(xiàng)審議）

        關(guān)于選舉劉江東先生為公司第十二屆董事

        局非獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉彭朗先生為公司第十二屆董事局

        非獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉劉祥彬先生為公司第十二屆董事

        局非獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉董劍鋒先生為公司第十二屆董事

        局非獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉成景豪先生為公司第十二屆董事

        局非獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉吳洋先生為公司第十二屆董事局

        非獨(dú)立董事的議案

                               備注       表決意見

提案

               提案名稱          該列打勾的欄

編碼                                    同意   反對(duì) 棄權(quán)

                              目可以投票

        關(guān)于公司董事局換屆暨選舉第十二屆董事

        局獨(dú)立董事的議案（逐項(xiàng)審議）

        關(guān)于選舉馬天平先生為公司第十二屆董事

        局獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉羅宏先生為公司第十二屆董事局

        獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉曹昱女士為公司第十二屆董事局

        獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于公司監(jiān)事局換屆暨選舉第十二屆監(jiān)事

        局非職工監(jiān)事的議案（逐項(xiàng)審議）

        關(guān)于選舉黃鈞先生為公司第十二屆監(jiān)事局

        非職工監(jiān)事的議案

        關(guān)于選舉劉江先生為公司第十二屆監(jiān)事局

        非職工監(jiān)事的議案

        關(guān)于選舉袁琳女士為公司第十二屆監(jiān)事局

        非職工監(jiān)事的議案

        關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易

        程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案

     注：1.上述審議事項(xiàng)，委托人請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見”欄內(nèi)相應(yīng)項(xiàng)下劃“√”，作出投

票指示。

格內(nèi)劃“√”）

     委托人簽字：

     委托人身份證號(hào)碼：

     委托人股東賬號(hào)：

     委托人持股數(shù)：

     受托人簽字：

     受托人身份證號(hào)碼：

     委托日期：

授權(quán)委托書 2（法人股東）

                   授 權(quán) 委 托 書

       茲委托         先生（女士）代表本單位出席四川新金路集團(tuán)股

份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

       本單位對(duì)四川新金路集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)具體審

議事項(xiàng)的委托投票指示如下：

                                  備注       表決意見

提案

                提案名稱            該列打勾的欄

編碼                                       同意   反對(duì) 棄權(quán)

                                 目可以投票

                非累積投票議案

        關(guān)于公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度及授權(quán)辦

        理具體事宜的議案

        關(guān)于公司董事局換屆暨選舉第十二屆董事

        局非獨(dú)立董事的議案（逐項(xiàng)審議）

        關(guān)于選舉劉江東先生為公司第十二屆董事

        局非獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉彭朗先生為公司第十二屆董事局

        非獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉劉祥彬先生為公司第十二屆董事

        局非獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉董劍鋒先生為公司第十二屆董事

        局非獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉成景豪先生為公司第十二屆董事

        局非獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉吳洋先生為公司第十二屆董事局

        非獨(dú)立董事的議案

                               備注       表決意見

提案

               提案名稱          該列打勾的欄

編碼                                    同意   反對(duì) 棄權(quán)

                              目可以投票

        關(guān)于公司董事局換屆暨選舉第十二屆董事

        局獨(dú)立董事的議案（逐項(xiàng)審議）

        關(guān)于選舉馬天平先生為公司第十二屆董事

        局獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉羅宏先生為公司第十二屆董事局

        獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉曹昱女士為公司第十二屆董事局

        獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于公司監(jiān)事局換屆暨選舉第十二屆監(jiān)事

        局非職工監(jiān)事的議案（逐項(xiàng)審議）

        關(guān)于選舉黃鈞先生為公司第十二屆監(jiān)事局

        非職工監(jiān)事的議案

        關(guān)于選舉劉江先生為公司第十二屆監(jiān)事局

        非職工監(jiān)事的議案

        關(guān)于選舉袁琳女士為公司第十二屆監(jiān)事局

        非職工監(jiān)事的議案

        關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易

        程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案

     注：1.上述審議事項(xiàng)，委托人請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見”欄內(nèi)相應(yīng)項(xiàng)下劃“√”，作出投

票指示。

格內(nèi)劃“√”）

     委托單位（蓋章）：

     委托單位股東賬號(hào)：

     委托單位持股數(shù)：

     受托人簽字：

     受托人身份證號(hào)碼：

     委托日期：

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