真蘭儀表: 關于公司2022年度利潤分配預案的公告

證券代碼：301303        證券簡稱：真蘭儀表           公告編號：2023-019

          上海真蘭儀表科技股份有限公司

         關于2022年度利潤分配預案的公告

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   上海真蘭儀表科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召

開第五屆董事會第七次會議及第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關于

   一、2022年度利潤分配預案的主要內容

   根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司2022年

度，實現合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為211,899,365.46元，母公司實

現凈利潤37,299,828.90元，截至2022年12月31日，合并報表累計未分配利潤為

   在綜合考慮公司財務狀況、正常經營和長遠發展的前提下，公司董事會提

議2022年度利潤分配預案為：以公司總股本292,000,000股為基數，向全體股東

每10股派發現金紅利2.20元（含稅），共分配現金股利64,240,000.00元（含

稅），剩余未分配利潤結轉以后年度分配。若自本分配方案披露至分配方案實

施期間公司總股本因可轉債轉股、股份回購、再融資新增股份上市等原因而發

生變化的，分配比例不作調整。

考慮公司的經營發展及廣大投資者的利益等因素提出的，兼顧了股東的即期利

益和長期利益，與公司的經營業績及未來發展相匹配，符合《公司法》、《上

市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》、《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及《公司章

程》等規定。

  二、公司履行的決策程序

  公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于2022年度利潤分配的預

案》，獨立董事已發表同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2022年度股東大

會審議。

  董事會認為：公司《關于2022年度利潤分配的預案》符合中國證監會《關

于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號

-上市公司現金分紅》、《公司章程》等規定，符合公司確定的利潤分配政策、

利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及作出的相關承諾。

  獨立董事意見：公司《關于2022年度利潤分配的預案》是依據公司實際情

況制定的，綜合考慮了公司目前的財務狀況、盈利能力和未來發展規劃等因

素，符合《公司法》、《公司章程》中關于利潤分配的相關規定，與公司業績

成長性相匹配，符合中國證監會鼓勵上市公司現金分紅，給予投資者穩定、合

理回報指導意見的要求。因此，我們一致同意2022年度利潤分配預案。

  監事會認為：公司董事會制定的2022年度利潤分配預案，符合《公司

法》、《公司章程》等有關規定，符合公司當前的實際情況，不存在損害公司

和全體股東特別是中小股東利益的行為。

  三、相關風險提示

實施，敬請廣大投資者關注并注意投資風險。

  四、其他說明

  本次利潤分配預案披露前，公司嚴格按照法律、法規及公司制度的有關規

定，嚴格控制內幕信息知情人范圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁

內幕交易的告知義務，同時對內幕信息知情人及時備案，防止內幕信息泄露。

五、備查文件

特此公告。

                     上海真蘭儀表科技股份有限公司

                                 董事會

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