新農(nóng)開(kāi)發(fā): 新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600359       證券簡(jiǎn)稱：新農(nóng)開(kāi)發(fā)    公告編號(hào)：2023-025

           新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年5月9日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 5 月 9 日 11 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園新越路 168 號(hào)新農(nóng)甘草公

  司董事會(huì)會(huì)議室。

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 9 日

                  至 2023 年 5 月 9 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》

  等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                 投票股

序號(hào)                         議案名稱                  東類型

                                                 A 股股東

非累積投票議案

       書(shū)（草案）>及其摘要的議案》

       規(guī)定的議案》

       條規(guī)定的重組上市的議案》

       管指引第 6 號(hào)——重大資產(chǎn)重組>相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》

       籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的議案》

       號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十二條不

       得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》

       有效性的議案》

       議案》

       案》

       議案》

       估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》

       出售相關(guān)事宜的議案》

       本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司 2023 年 4 月 20 日召開(kāi)的第八屆

     董事會(huì)第五次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司

     于 2023 年 4 月 24 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)

     證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告及文件。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)      股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別        股票代碼        股票簡(jiǎn)稱           股權(quán)登記日

        Ａ股         600359     新農(nóng)開(kāi)發(fā)           2023/5/4

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

      （一）登記時(shí)間：2023 年 5 月 8 日 10：00 至 20：00

      （二）登記地點(diǎn)：阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園新越路 168 號(hào)新農(nóng)

甘草公司董事會(huì)會(huì)議室。

      （三）登記需提交的有關(guān)手續(xù)：1、個(gè)人股東登記時(shí)需持個(gè)人身份證和上海

證券交易所股票賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份

證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（附件 1）和上海證券交易所股票賬戶卡。

海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會(huì)議

的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、法定代

表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法人股

東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）。

    （四）登記方式：股東或股東代理人應(yīng)到公司辦理出席會(huì)議登記手續(xù)，異地

股東可通過(guò)信函或傳真方式登記，不接受電話登記。請(qǐng)采用傳真或信函方式辦理

登記的股東，在傳真或信函發(fā)出后通過(guò)電話予以確認(rèn)，避免因電子設(shè)備出錯(cuò)或信

件遺漏出現(xiàn)未予登記在案的情況。

六、    其他事項(xiàng)

（一）會(huì)期半天，與會(huì)股東或委托代理人交通及住宿費(fèi)用自理；

（二）會(huì)務(wù)聯(lián)系人：張春疆 蔣才斌

（三）聯(lián)系電話：0997—6378567 0997-6378568

（四）傳真：0997—6378500

（五）公司地址：新疆阿拉爾市軍墾大道東 75 號(hào)領(lǐng)先商業(yè)寫字樓 12 樓

（六）郵政編碼：843300

特此公告。

                     新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?    報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                   授權(quán)委托書(shū)

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)     非累積投票議案名稱                  同意 反對(duì) 棄權(quán)

       法規(guī)的議案》

       司重大資產(chǎn)出售報(bào)告書(shū)（草案）>及其摘要的

       議案》

       議案》

       管理辦法>第十一條規(guī)定的議案》

       組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議

       案》

       易所上市公司自律監(jiān)管指引第 6 號(hào)——重大資

       產(chǎn)重組>相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》

       第 9 號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組

       的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的議案》

       市公司監(jiān)管指引第 7 號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)

       重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十二條不得參

       與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》

       性及提交法律文件的有效性的議案》

      司采取的填補(bǔ)措施的議案》

      報(bào)告、評(píng)估報(bào)告的議案》

      買、出售資產(chǎn)情況的議案》

      理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估

      定價(jià)的公允性的議案》

      士辦理本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》

      提供擔(dān)保的議案》

      務(wù)資助的議案》

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：               受托人身份證號(hào)：

                      委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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