廣和通: 關于召開2022年度股東大會的通知 今日要聞

證券代碼：300638      證券簡稱：廣和通         公告編號：2023-044

               深圳市廣和通無線股份有限公司

              關于召開 2022 年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市廣和通無線股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十九

次會議審議通過了《關于召開 2022 年度股東大會的議案》，決定于 2023 年 5

月 15 日（星期一）下午 14:30 召開 2022 年度股東大會，現將有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

過，決定召開 2022 年度股東大會，召集程序符合有關法律、法規、規范性文件

和《公司章程》的規定。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席

現場會議。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向

公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使

表決權。

  （3）同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，不能重復投

票，若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

  （1）現場會議時間：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30

  （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 15 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5

月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯

網投票的具體時間為：2023 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

   （1）截至 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午深圳證券交易所收市時，在中國

證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。

   （2）本公司董事、監事和高級管理人員

   （3）本公司聘請的律師、保薦代表人及其他相關人員

谷 6 棟 A 座 10 樓公司會議室

   二、本次股東大會審議事項

                                              備注

 提案

                      提案名稱              該列打勾的欄目

 編碼

                                          可以投票

        關于公司《2022 年度募集資金存放與使用情況專

        項報告》的議案

         專項說明

         關于部分募集資金投資項目結項并將結余募集資

         金調整至總部基地建設項目的議案

   上述議案已經第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監事會第二十七次會議

審議通過。具體內容詳見于 2023 年 4 月 24 日披露于中國證監會指定創業板信息

披露網站巨潮資訊網上的相關公告。

   三、會議登記等事項

   （1）自然人股東需持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人

出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（詳見附件 2）、委托人股東賬戶

卡、委托人身份證辦理登記手續；

   （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席的，代理人應持代理

人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（詳見附

件 2）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細填寫《參會股東登記

表》（詳見附件 3），以便登記確認；

   （4）本次會議不接受電話登記，但出席會議簽到時，出席會議的股東及股

東代理人必須出示相關證件原件。

   本次股東大會現場登記時間為 2023 年 5 月 12 日（星期五）上午 9:00-12:00，

下午 14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在 2023 年 5 月 12 日下午 17:00

之前送達或傳真到公司。

  深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷 6 棟 A 座 11 樓深

圳市廣和通無線股份有限公司證券部。如通過信函方式登記，信封上請注明“2021

年度股東大會”字樣。

  聯系人：曹睿

  電話：0755-26520587

  傳真：0755-26887626

  電子郵箱：zqb@fibocom.com

  （1）本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

  （2）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時

到會場辦理登記手續。

  五、參加網絡投票的具體流程

  本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統

和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體

操作流程見附件 1。

  六、備查文件

                             深圳市廣和通無線股份有限公司

                                            董事會

                                 二〇二三年四月二十四日

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄

權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

公司股東大會網絡投票實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或 “ 深 交所 投 資者 服 務密 碼 ”。 具 體 的身 份 認證 流 程可 登 錄互 聯 網 投票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2

                深圳市廣和通無線股份有限公司

      茲委托       （先生/女士）（身份證號碼：                 ）代表

本人/本單位出席貴公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權。

      委托人對下列議案表決如下（在相應表決項下打“√”）：

                                   備注

提案                                 該列打勾

                  提案名稱                    同意   反對    棄權

編碼                                 的欄目可

                                   以投票

        關于公司《2022 年度募集資金存放與使用情況專

        項報告》的議案

        關于公司控股股東及其他關聯方資金占用情況

        的專項說明

        關于部分募集資金投資項目結項并將結余募集

        資金調整至總部基地建設項目的議案

      如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己決定表決：

□可以     □不可以

委托人姓名/名稱：

委托人證件類型：   □ 身份證   □ 營業執照

委托人證件號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量：

委托日期：

委托人/法定代表人簽名：

委托人蓋章（法人股東）：

委托期限：自簽署本授權委托書日起至本次股東大會結束

受托人簽名：

附件 3

            深圳市廣和通無線股份有限公司

法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

股東地址

法人股東營業執照號/個人股東身份證號

法人股東法定代

                          是否委托

表人姓名

股東賬號                      持股數量

受托人姓名                     聯系電話

受托人身份證號                   電子郵箱

聯系地址                      郵政編碼

                    股東簽名/法定代表人簽名：

                      法人股東蓋章：

                                 年   月   日

注：

或傳真到公司，不接受電話登記。

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