特發(fā)服務: 2022年度獨立董事述職報告（廖森林）

          深圳市特發(fā)服務股份有限公司

                                       獨立董事：廖森林

各位股東及股東代表:

(資料圖片僅供參考)

  本人作為深圳市特發(fā)服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，在

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

等法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，忠實履行獨立董事的職責，勤勉盡責、

謹慎認真地行使公司所賦予的權利，積極出席公司相關會議，認真審議董事會各

項議案，審慎決策，對公司重大事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性

和專業(yè)性作用。全面關注公司的發(fā)展狀況，及時了解公司的經(jīng)營信息，促進公司

的規(guī)范運作，切實維護公司和全體股東特別是中小股東的合法權益。現(xiàn)將本人

  一、 出席董事會會議及股東大會情況

料，積極參與各項議案的討論及提出合理建議，履行了獨立董事勤勉盡責義務。

本人對公司董事會審議的各項議案均投了贊成票，未對董事會議案及公司其他事

項提出異議。本人出席有關會議情況如下表：

                 獨立董事出席董事會情況

      本 年 召 開 董 事 會 次 親 自 出 席 委 托 出 缺 席 是否連續(xù)兩次未

 姓名

      數(shù)            次數(shù)       席次數(shù)   次數(shù)   親自出席會議

廖森林       8             8   0     0      否

                            獨立董事出席股東大會情況

                                                  是否連續(xù)兩次

                               親自出席 委 托 出 缺 席

    姓名    本年召開股東大會次數(shù)                              未親自出席會

                               次數(shù)      席次數(shù)   次數(shù)

                                                  議

廖森林                5             5      0    0         否

     二、 發(fā)表事前認可意見和獨立意見情況

     根據(jù)相關法律、法規(guī)和有關規(guī)定，作為公司獨立董事，本人對公司 2022 年

度經(jīng)營活動情況進行認真的了解和查驗，并就關鍵問題在評議和核查后，均發(fā)表

同意的事前認可意見和獨立意見。具體情況如下：

         時間                 發(fā)表事前認可意見的事項           發(fā)表意見類型

                       關于增加 2022 年度日常關聯(lián)交易的預計的事

                       前認可意見

                       關于續(xù)聘會計師事務所的事前認可意見

                       意見

 會議時間              會議屆次         發(fā)表獨立意見的事項         發(fā)表意見類型

                                                      同意

日               次會議            非獨立董事的獨立意見

                                                      同意

日               次會議            的獨立意見

                           關于 2021 年度利潤分配預案

                                              同意

                           的獨立意見

                           關于 2021 年度內部控制自我

                                              同意

                           評價報告的獨立意見

                           關于 2021 年度募集資金存放

                           與使用情況專項報告的獨立       同意

                           意見

日               次會議        占用公司資金、公司對外擔保      同意

                           情況的專項說明和獨立意見

                           關于部分募集資金投資項目

                                              同意

                           延期的獨立意見

                           關于使用部分超募資金永久

                                              同意

                           性補充流動資金的獨立意見

                           關于購買公司及董監(jiān)高責任

                                              同意

                           保險的獨立意見

                           關于《2022 年半年度募集資

                           金存放與使用情況的專項報       同意

                           告》的獨立意見

                                              同意

日               次會議        獨立意見

                           關于公司部分董事 2022 年度

                                              同意

                           考核指標事宜的獨立意見

                           關于公司高管 2022 年度考核   同意

                           指標事宜的獨立意見

                           關于公司部分董事 2021 年考

                           核結果及獎金事宜的獨立意         同意

                           見

                           關于公司高管 2021 年考核結

                                                同意

                           果及獎金事宜的獨立意見

                           關于控股股東及其他關聯(lián)方

                           占用公司資金、公司對外擔保        同意

                           情況的專項說明和獨立意見

                           關于公司部分董事 2019-2021

                                                同意

日               次會議        關于公司高管 2019-2021 年

                                                同意

                           任期考核結果的獨立意見

                                                同意

                           關于續(xù)聘會計師事務所的獨

                                                同意

                           立意見

                           關于 2023 年度日常關聯(lián)交易

                           預計的獨立意見

                           關于使用部分閑置募集資金

                           和閑置自有資金進行現(xiàn)金管         同意

                           理的獨立意見

       三、 專門委員會履職情況

       公司董事會下設薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會。

本人任戰(zhàn)略委員會委員，審計委員會委員，薪酬與考核委員會主任委員。

會實施細則》等有關規(guī)定召開會議共計 4 次，本人參加了審計委員會 4 次會議，

對公司 2022 年發(fā)生的重大關聯(lián)交易的公允性和合法性、年度利潤分配及年度財

務報表等事項進行了審議，切實履行了審計委員會的相關工作職責。

會實施細則》等有關規(guī)定召開會議共計 2 次，本人參加了戰(zhàn)略委員會 2 次會議積

極履行職責，定期向管理層了解公司內部經(jīng)營狀況，并時刻關注公司所處行業(yè)的

整體發(fā)展趨勢及宏觀政策和市場變化等外部因素對公司經(jīng)營造成的潛在影響，向

公司提出切實可行的發(fā)展意見和建議，推動公司持續(xù)健康穩(wěn)定運行。

酬與考核委員會實施細則》等有關規(guī)定召開會議 1 次，本人參加了薪酬與考核委

員會 1 次會議，對公司 2022 年內發(fā)生的重大薪酬和考核事項進行了審議，對公

司現(xiàn)行的薪酬和績效考核方案提出了改進意見，推動公司建立起更加完善、健全

的薪酬和考核體系。

  四、 到公司進行實地考察的情況

深入溝通，全面了解公司經(jīng)營情況和發(fā)展布局。此外，本人還通過電話、郵件、

短信等多渠道溝通途徑，與公司董事、高級管理人員及其他相關人員保持暢通交

流，實時了解公司的最新情況。本人持續(xù)關注公司信息披露工作，對公司各項信

息的及時披露進行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露的公平、及時，使社會

公眾股東能夠及時了解公司發(fā)展的最新情況。

  五、 保護投資者權益方面所做的工作

     作為公司董事會獨立董事，本人嚴格履行獨立董事的職責，積極關注公司經(jīng)

營情況， 主動獲取做出決策所需要的各項資料，有效地履行了獨立董事的職責；

及時獲悉公司各重大事項的進展情況。與公司其他董事、高級管理人員及相關工

作人員保持密切聯(lián)系，時刻關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，積極對公司

經(jīng)營管理提出建議。持續(xù)關注公司的信息披露工作，督促公司在嚴格按照《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有

關規(guī)定執(zhí)行，同時還需提高信息披露質量，高水平完成信息披露工作，并督促公

司加強各項信息披露報告的可讀性、易用性，便于股東了解公司實際情況。

     六、 參加培訓的情況

     本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制

度，加深對相關法規(guī)的認知和理解，積極參加對于上市公司董事監(jiān)事高級管理人

員的相關培訓，更全面地了解了公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，

為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，促進公司進一步規(guī)范運

作。

     七、 報告期履行其他特別職權的情況

     （一）沒有提議召開董事會；

     （二）沒有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構；

     （三）沒有在股東大會召開前公開向股東征集投票權；

     （四）沒有向董事會提請召開臨時股東大會。

     綜上，2022 年度，本人本著誠信、勤勉的精神，認真履行了獨立董事的義

務，充分發(fā)揮獨立董事的作用，積極維護了公司及股東尤其是中小股東的權益，

忠實履行了獨立董事的職責。最后，對公司董事會、經(jīng)營管理層、董事會秘書和

相關人員，在本人履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示衷心

感謝。

  特此報告。

                     深圳市特發(fā)服務股份有限公司

                          獨立董事 ：廖森林

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