常熟銀行: 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告 環(huán)球聚看點(diǎn)

證券代碼：601128     證券簡稱：常熟銀行     公告編號：2023-011

          江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

          第七屆董事會第十七次會議決議公告

(資料圖)

  江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會及全體董

事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容

的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  本行第七屆董事會第十七次會議于 2023 年 4 月 20 日以現(xiàn)場會議方式召開，

會議通知及會議文件已于 2023 年 4 月 10 日發(fā)出。會議由莊廣強(qiáng)董事長主持，會

議應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 11 人，孟施何董事、楊玉光董事因公務(wù)原因未能親

自出席會議，委托聶玉輝董事代為出席并表決。全體監(jiān)事列席了會議，會議符合

《公司法》等法律法規(guī)及本行《章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會議審議并通過了如下議案：

  一、2023 年第一季度報告

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見本行同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《常熟銀行 2023 年第

一季度報告》。

  二、提名獨(dú)立董事候選人

  范徑武，研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任恒生電子股份有限公司研發(fā)工程師、

證券研發(fā)部經(jīng)理、證券事業(yè)部副總經(jīng)理、公司技術(shù)總監(jiān)、公司執(zhí)行總裁。現(xiàn)任恒

生電子股份有限公司副董事長、總裁，兼任浙江省信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會委員、

浙江省軟件行業(yè)協(xié)會專家委員會委員、中國軟件行業(yè)協(xié)會理事、全國信息安全標(biāo)

準(zhǔn)化技術(shù)委員會WG3工作組成員。

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  龐凌，博士研究生學(xué)歷。歷任蘇州市東方律師事務(wù)所律師、蘇州正文人律師

事務(wù)所律師，蘇州大學(xué)王健法學(xué)院教師、講師、副教授。現(xiàn)任蘇州大學(xué)王健法學(xué)

院副院長、教授，兼任民革蘇州市委副主委。

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  周月書，博士研究生學(xué)歷，注冊會計師。歷任南京農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金

融學(xué)系講師、副教授，金融學(xué)院副院長、院長。現(xiàn)任南京農(nóng)業(yè)大學(xué)金融學(xué)院金融

學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，兼任江蘇省重點(diǎn)智庫金善寶農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展研究院副院長。

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  周梅，博士研究生學(xué)歷。歷任徐州九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)管系教師，江蘇建筑

職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)管系教師。現(xiàn)任常熟理工學(xué)院商學(xué)院教授，兼任常熟市天銀機(jī)電

股份有限公司獨(dú)立董事。

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對此事項發(fā)表了獨(dú)立意見，同意提名范徑武先生、龐凌先生、周月

書女士、周梅女士為第七屆董事會獨(dú)立董事候選人，并同意將該議案提交股東大

會審議。

  本議案尚需提交股東大會審議。范徑武先生、龐凌先生、周月書女士、周梅

女士的獨(dú)立董事任職資格尚需取得銀行保險監(jiān)督管理部門的核準(zhǔn)。

  三、修訂《股權(quán)管理辦法》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對此事項發(fā)表了獨(dú)立意見，同意本次《股權(quán)管理辦法》修訂，并同

意將該議案提交股東大會審議。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  四、修訂《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有及變動本行股份管理辦法》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見本行同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《董事、監(jiān)事和高級管

理人員持有及變動本行股份管理辦法》。

  五、召開 2022 年年度股東大會

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                      江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

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