常熟銀行: 江蘇常熟農村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告 環(huán)球聚看點

證券代碼：601128     證券簡稱：常熟銀行     公告編號：2023-011

          江蘇常熟農村商業(yè)銀行股份有限公司

          第七屆董事會第十七次會議決議公告

(資料圖)

  江蘇常熟農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會及全體董

事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容

的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本行第七屆董事會第十七次會議于 2023 年 4 月 20 日以現場會議方式召開，

會議通知及會議文件已于 2023 年 4 月 10 日發(fā)出。會議由莊廣強董事長主持，會

議應到董事 13 人，實到董事 11 人，孟施何董事、楊玉光董事因公務原因未能親

自出席會議，委托聶玉輝董事代為出席并表決。全體監(jiān)事列席了會議，會議符合

《公司法》等法律法規(guī)及本行《章程》的有關規(guī)定。

  會議審議并通過了如下議案：

  一、2023 年第一季度報告

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網站的《常熟銀行 2023 年第

一季度報告》。

  二、提名獨立董事候選人

  范徑武，研究生學歷，高級工程師。歷任恒生電子股份有限公司研發(fā)工程師、

證券研發(fā)部經理、證券事業(yè)部副總經理、公司技術總監(jiān)、公司執(zhí)行總裁。現任恒

生電子股份有限公司副董事長、總裁，兼任浙江省信息技術標準化委員會委員、

浙江省軟件行業(yè)協(xié)會專家委員會委員、中國軟件行業(yè)協(xié)會理事、全國信息安全標

準化技術委員會WG3工作組成員。

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  龐凌，博士研究生學歷。歷任蘇州市東方律師事務所律師、蘇州正文人律師

事務所律師，蘇州大學王健法學院教師、講師、副教授。現任蘇州大學王健法學

院副院長、教授，兼任民革蘇州市委副主委。

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  周月書，博士研究生學歷，注冊會計師。歷任南京農業(yè)大學經濟管理學院金

融學系講師、副教授，金融學院副院長、院長。現任南京農業(yè)大學金融學院金融

學教授、博士生導師，兼任江蘇省重點智庫金善寶農業(yè)現代化發(fā)展研究院副院長。

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  周梅，博士研究生學歷。歷任徐州九州職業(yè)技術學院經管系教師，江蘇建筑

職業(yè)技術學院經管系教師。現任常熟理工學院商學院教授，兼任常熟市天銀機電

股份有限公司獨立董事。

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見，同意提名范徑武先生、龐凌先生、周月

書女士、周梅女士為第七屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議案提交股東大

會審議。

  本議案尚需提交股東大會審議。范徑武先生、龐凌先生、周月書女士、周梅

女士的獨立董事任職資格尚需取得銀行保險監(jiān)督管理部門的核準。

  三、修訂《股權管理辦法》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見，同意本次《股權管理辦法》修訂，并同

意將該議案提交股東大會審議。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  四、修訂《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有及變動本行股份管理辦法》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網站的《董事、監(jiān)事和高級管

理人員持有及變動本行股份管理辦法》。

  五、召開 2022 年年度股東大會

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                      江蘇常熟農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

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