鴻銘股份: 董事會決議公告-每日頭條

證券代碼：301105        證券簡稱：鴻銘股份       公告編號：2023-024

(資料圖片)

              廣東鴻銘智能股份有限公司

          第三屆董事會第二次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議

于 2023 年 4 月 19 日（星期三）在公司二樓會議室以現場結合通訊的方式召開。

會議通知已于 2023 年 4 月 7 日通過短信、郵件、書面的方式送達各位董事。本

次會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。會議由董事長金健先生主持，監事、

高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

     二、董事會會議審議情況

     董事會認真審議了公司《2022 年度董事會工作報告》，認為該報告真實準

確地反映了公司董事會 2022 年度的工作情況，獨立董事袁清珂、陸柯、羅秀勇

向董事會遞交了 2022 年度獨立董事述職報告，并將在 2022 年年度股東大會上進

行述職。

     具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公

告。

     表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     公司總經理向董事會提交了《2022 年度總經理工作報告》，內容包括 2022

年度公司管理層在 2022 年度經營情況概述、報告期內經營管理工作回顧、公司

未來發展展望等方面內容。董事會認為 2022 年度公司以總經理為代表的管理層

有效地執行了董事會的各項決議，該報告客觀、真實地反映了管理層 2022 年度

主要工作。

     表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     董事會認為：公司《2022 年年度報告》全文及其摘要包含的信息公允、全

面、真實的反映了本報告期的財務狀況和經營成果等事項，所披露的信息真實、

準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度報告》及《2022 年年度報告摘要》。

     表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     根據公司實際經營情況，特制定《2022 年度財務決算報告》，公司董事會

認為該報告客觀、真實地反映了公司 2022 年度的財務狀況和經營成果。

     具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度財務決算報告》。

     表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  根據《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等有

關規定，鑒于公司戰略發展需要，對經營性的流動資金需求較大，為兼顧公司實

際情況與可持續發展戰略，公司需做好相應的資金儲備，以保障公司健康可持續

發展，更好地維護股東的長遠利益。綜合考慮公司長期發展目標和短期經營實際

情況，在符合利潤分配原則的前提下，公司董事會擬定 2022 年度利潤分配預案

為：不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

     公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

     具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公

告。

     表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     經審議，董事會認為《2022 年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反

映了公司內部控制制度的建設及運行情況，公司已建立較為完善的內部控制制度

體系并能得到有效執行。

     公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見；保薦機構東莞證券股份有限

公司對本議案發表了同意的核查意見。

     具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公

告。

     表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上

市公司規范運作》等規定和要求，存放和使用募集資金，并及時、真實、準確、

完整地對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金存放和使用違規的情

形。

     公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見；保薦機構東莞證券股份有限

公司對本議案發表了同意的核查意見；審計機構致同會計師事務所（特殊普通合

伙）出具了鑒證報告。

     具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公

告。

     表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案涉及全體董事薪酬，基于謹慎性原則，全體董事回避表決，將直接提

交公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公

告。

     表決結果：同意 0 票，回避 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

實際工作績效結合公司年度經營業績等因素綜合評定薪酬。

     公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公

告。

     表決結果：同意 4 票，回避 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     關聯董事金健先生、蔡鐵輝女士、劉江先生回避表決。

  為保持公司審計工作的連續性，擬續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度審計機構，聘期一年，并提請股東大會授權公司經營管理層根

據 2023 年度實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。

     公司獨立董事對此議案發表了事前認可及獨立意見。具體內容詳見公司同日

披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     董事會決定于 2023 年 5 月 11 日（星期四）召開公司 2022 年年度股東大會，

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

     表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     與會董事經審核，認為：公司編制《2023 年第一季度報告》的程序符合法

律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容公允地反映了公司 2023 年第一季

度的經營狀況和經營成果，報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023

年第一季度報告》。

     表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、備查文件

特此公告。

                   廣東鴻銘智能股份有限公司董事會

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