鴻銘股份: 董事會決議公告-每日頭條

證券代碼：301105        證券簡稱：鴻銘股份       公告編號：2023-024

(資料圖片)

              廣東鴻銘智能股份有限公司

          第三屆董事會第二次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議

于 2023 年 4 月 19 日（星期三）在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。

會議通知已于 2023 年 4 月 7 日通過短信、郵件、書面的方式送達(dá)各位董事。本

次會議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。會議由董事長金健先生主持，監(jiān)事、

高管列席。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

     董事會認(rèn)真審議了公司《2022 年度董事會工作報告》，認(rèn)為該報告真實(shí)準(zhǔn)

確地反映了公司董事會 2022 年度的工作情況，獨(dú)立董事袁清珂、陸柯、羅秀勇

向董事會遞交了 2022 年度獨(dú)立董事述職報告，并將在 2022 年年度股東大會上進(jìn)

行述職。

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公

告。

     表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     公司總經(jīng)理向董事會提交了《2022 年度總經(jīng)理工作報告》，內(nèi)容包括 2022

年度公司管理層在 2022 年度經(jīng)營情況概述、報告期內(nèi)經(jīng)營管理工作回顧、公司

未來發(fā)展展望等方面內(nèi)容。董事會認(rèn)為 2022 年度公司以總經(jīng)理為代表的管理層

有效地執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議，該報告客觀、真實(shí)地反映了管理層 2022 年度

主要工作。

     表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     董事會認(rèn)為：公司《2022 年年度報告》全文及其摘要包含的信息公允、全

面、真實(shí)的反映了本報告期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)，所披露的信息真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度報告》及《2022 年年度報告摘要》。

     表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況，特制定《2022 年度財務(wù)決算報告》，公司董事會

認(rèn)為該報告客觀、真實(shí)地反映了公司 2022 年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度財務(wù)決算報告》。

     表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有

關(guān)規(guī)定，鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，對經(jīng)營性的流動資金需求較大，為兼顧公司實(shí)

際情況與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，公司需做好相應(yīng)的資金儲備，以保障公司健康可持續(xù)

發(fā)展，更好地維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。綜合考慮公司長期發(fā)展目標(biāo)和短期經(jīng)營實(shí)際

情況，在符合利潤分配原則的前提下，公司董事會擬定 2022 年度利潤分配預(yù)案

為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

     公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公

告。

     表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     經(jīng)審議，董事會認(rèn)為《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實(shí)、客觀地反

映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況，公司已建立較為完善的內(nèi)部控制制度

體系并能得到有效執(zhí)行。

     公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限

公司對本議案發(fā)表了同意的核查意見。

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公

告。

     表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定和要求，存放和使用募集資金，并及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整地對募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情

形。

     公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限

公司對本議案發(fā)表了同意的核查意見；審計機(jī)構(gòu)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合

伙）出具了鑒證報告。

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公

告。

     表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案涉及全體董事薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，全體董事回避表決，將直接提

交公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公

告。

     表決結(jié)果：同意 0 票，回避 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

實(shí)際工作績效結(jié)合公司年度經(jīng)營業(yè)績等因素綜合評定薪酬。

     公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公

告。

     表決結(jié)果：同意 4 票，回避 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     關(guān)聯(lián)董事金健先生、蔡鐵輝女士、劉江先生回避表決。

  為保持公司審計工作的連續(xù)性，擬續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根

據(jù) 2023 年度實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計費(fèi)用。

     公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日

披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     董事會決定于 2023 年 5 月 11 日（星期四）召開公司 2022 年年度股東大會，

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

     表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     與會董事經(jīng)審核，認(rèn)為：公司編制《2023 年第一季度報告》的程序符合法

律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容公允地反映了公司 2023 年第一季

度的經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果，報告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023

年第一季度報告》。

     表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

特此公告。

                   廣東鴻銘智能股份有限公司董事會

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