山東礦機: 年度股東大會通知

證券代碼：002526          證券簡稱：山東礦機             公告編號：2023-011

              山東礦機集團股份有限公司

(資料圖片)

          關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召開

的第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會的

議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

    現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 2:30；

    網(wǎng)絡投票時間：2023 年 5 月 18 日。其中：

   (1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 5 月

   (2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 5 月 18

日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡

投票中一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果

為準。

       （1） 在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會

的股權(quán)登記日為 2022 年 5 月 12 日（星期五）

                           ，于股權(quán)登記日下午收市時在中國

結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

       （2） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

       （3） 公司聘請的律師。

三樓會議室

       二、會議審議事項：

                   本次股東大會提案編碼表

                                       備注

提 案

              提案名稱                  該列打勾的欄目

編碼

                                    可以投票

        關(guān)于續(xù)聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公         √

        司 2023 年度財務審計機構(gòu)的議案

        關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2022 年度薪      √

        酬考核報告的議案

審議通過，詳見 2023 年 4 月 21 日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、

                                         《中

國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的

相關(guān)公告。

  根據(jù)《股東大會議事規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——主板上市公司規(guī)范運作》的要求，對于影響中小投資者利益的重大事項，

需對中小投資者即對董事、監(jiān)事、高管及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份

的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。

  三、會議登記方法：

方式登記的請進行電話確認。

司證券管理部

加蓋單位紅章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人證券賬戶卡、法人授權(quán)委托書和出席人身

份證；股東授權(quán)委托的代理人必須持股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、委托人證券

賬戶卡、委托人身份證復印件和代理人身份證。

  地址：山東省昌樂縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大沂路北段礦機工業(yè)園辦公樓三樓

  郵編：262400

  聯(lián)系電話：0536-6295539

  傳真：0536-6295539

  聯(lián)系人：秦德財      張麗麗

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  公司第五屆董事會第五次會議決議

特此公告。

        山東礦機集團股份有限公司

              董事會

附件 1：

                   參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

     一．   網(wǎng)絡投票的程序

      （1）議案設置，設置總議案。

      （2）本次臨時股東大會的議案對于非累積投票議案，填報表決意見：同

意、反對、棄權(quán)。

     （3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同

一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

     如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議

案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案

投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     （4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

     二.   通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三.   通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時間。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

附件 2：授權(quán)委托書

                      授權(quán)委托書

       茲全權(quán)委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年

東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意

愿表決。本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至該次股東會結(jié)

束時止。

                              備注       同意   反對   棄權(quán)

提 案                           該列打勾

               提案名稱

編碼                            的欄目可

                              以投票

        關(guān)于續(xù)聘永拓會計師事務所（特殊普通合 √

        關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2022 √

        年度薪酬考核報告的議案

委托人簽名（蓋章）：                 身份證號碼：

持股數(shù)量：                      股東賬號：

受托人簽名：

身份證號碼：                     委托日期：

備注：1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票

反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄

權(quán)”欄內(nèi)相應地方填上“√”。

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