全球時訊：精工科技: 年度股東大會通知

                                   浙江精工集成科技股份有限公司

(資料圖片)

證券代碼：002006       證券簡稱：精工科技          公告編號：2023－052

               浙江精工集成科技股份有限公司

              關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江精工集成科技股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆董事會第十一次會

議審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年度股東大會的議案》，現(xiàn)將本次股東大會的

有關(guān)事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的議案》，同意召

開本次股東大會。

圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月12日（星期五）上午10：00 時；

  （2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 5 月 12 日，其中通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 12 日的交易時間，即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時

間為 2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期間的任意時間。

開，公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  截至2023年5月9日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公

司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

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    二、會議審議事項

                  表一 本次股東大會提案編碼表

                                                    備注

 議案編碼                     議案名稱                  該列打勾的欄目

                                                   可以投票

非累積投票提案

            審議《關(guān)于核定 2022 年度公司董事、高管薪酬

            的議案》

            審議《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通

            合伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)的議案》

            審議《關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請辦理綜合

            授信業(yè)務的議案》

   上述議案已分別經(jīng)公司第八屆董事會第十一次會議、第八屆監(jiān)事會第十次會

 議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

 （http://www.cninfo.com.cn）上編號為：2023-043、2023-044、2023-045、

   根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案將對中小投資者（指除上

 市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份

 的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

 上述議案中，議案 9《關(guān)于為全資子公司提供融資擔保的議案》

                             》屬特別決議事

 項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過

 方可生效，其余議案均屬普通決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代

 理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過即可生效。

   公司獨立董事向董事會提交了《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在本次

 年度股東大會上進行述職。

    三、會議登記方法

 真的方式進行登記（股東授權(quán)委托書見附件 3）。自然人股東須持本人有效身份

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證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、

授權(quán)委托書、持股憑證和代理人有效身份證進行登記。法人股東由法定代表人出

席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人

身份證和持股憑證進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加

蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、授權(quán)委托書、持股憑

證和代理人身份證進行登記。前述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合

要求的材料須于表決前補交完整。

科技股份有限公司董事會辦公室(郵編：312030)

     聯(lián)系人：夏青華

     電話： 0575－84138692

     傳真： 0575－84886600

     地址：浙江省紹興市柯橋區(qū)鑒湖路 1809 號

        浙江精工集成科技股份有限公司董事會辦公室(郵編：312030)

登記手續(xù)。

     出席本次股東大會的所有股東的食宿費及交通費自理。

     四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投

票的具體操作流程見附件 1。

     五、備查文件

議；

     特此公告。

                           浙江精工集成科技股份有限公司董事會

                                       浙江精工集成科技股份有限公司

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

  本次會議審議的議案全部為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、

棄權(quán)。

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

                        浙江精工集成科技股份有限公司

附件 2：

         股東登記表

股東姓名           身份證號碼（或企業(yè)

（或名稱）          營業(yè)執(zhí)照號碼）

股東賬戶             持股數(shù)

代理人姓名          代理人身份證號碼

聯(lián)系電話             聯(lián)系地址

 備   注

          股東簽字（蓋章）：

                   年    月   日

                                    浙江精工集成科技股份有限公司

       附件 3：

                       授權(quán)委托書

         茲全權(quán)委托         （先生/女士）代表本單位（本人）出席浙江精工集

       成科技股份有限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

         委托人姓名或單位名稱：

         委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

         委托人股東帳號：

         委托人持股數(shù)：          股

         受托人簽名：

         受托人身份證號碼：

         受托人是否具有表決權(quán)： 是（       ）    否（   ）

         對審議事項投同意、反對或棄權(quán)的指示：

                                   備注  同意 反對 棄權(quán)

議案                                該列打勾

                   議案名稱

編碼                                的欄目可

                                   以投票

                        非累積投票提案

       審議《關(guān)于核定 2022 年度公司董事、高管薪酬

       的議案》

       審議《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合

       伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)的議案》

       審議《關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請辦理綜合

       授信業(yè)務的議案》

         如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意見表決。

         委托書有效期限：自授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束

         注：1、請在“同意”  、

                     “反對”、

                         “棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“X”；

                              委托股東姓名及簽章：

                              委托日期：2023 年 月   日

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