萊紳通靈: 萊紳通靈第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：603900       證券簡稱：萊紳通靈          公告編號(hào)：2023-009

              萊紳通靈珠寶股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  萊紳通靈珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)

議通知于 2023 年 4 月 7 日以專人、書面、郵件的形式發(fā)出，于 2023 年 4 月 18

日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名，

公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長馬峻先生主持，會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真審議，通

過了以下議案：

一、   2022 年年度報(bào)告及摘要

  詳情請見與本公告同日披露的公司《2022 年年度報(bào)告》和《2022 年年度報(bào)

告摘要》。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、   2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、   關(guān)于 2022 年度不進(jìn)行利潤分配的議案

  經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年實(shí)現(xiàn)歸屬于母

公司所有者的凈利潤-39,732,340.69 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司母公司

期末可供分配利潤為 294,477,440.81 元。

  結(jié)合 2022 年度經(jīng)營情況及現(xiàn)金流狀況和未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司 2022 年度

擬不進(jìn)行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司 2022 年度不進(jìn)行利潤分配，符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3

號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、

            《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

                           《上海證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，符合《公司章程》規(guī)

定的利潤分配政策，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常

經(jīng)營和健康發(fā)展。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

四、   2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告

  詳情請見與本公告同日披露的公司《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

五、   2022 年度總裁工作報(bào)告

  詳情請見與本公告同日披露的公司《2022 年度總裁工作報(bào)告》。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

六、   2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

  詳情請見與本公告同日披露的公司《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

七、   2022 年度審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告

  詳情請見與本公告同日披露的公司《2022 年度審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

八、   2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告

  詳情請見與本公告同日披露的公司《2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

九、   2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

  公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

                                            單位：億元

     指標(biāo)      2023年預(yù)計(jì)           2022年實(shí)際      變動(dòng)

     銷售收入          11.35             9.12    24.39%

     銷售毛利           6.32             5.06    24.95%

     期間費(fèi)用           5.87             5.36        9.47%

     利潤總額           0.60            -0.53    不適用

     凈利潤            0.45            -0.40    不適用

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

十、    2023 年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬報(bào)告

  詳情請見與本公告同日披露的公司《2023 年度董事、監(jiān)事和高級管理人員

薪酬報(bào)告》。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案中董事、監(jiān)事薪酬尚需提交股東大會(huì)審議。

十一、 關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

  詳情請見與本公告同日披露的公司《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公

告》

 。

  本議案關(guān)聯(lián)董事馬峻先生、蔄毅澤女士回避表決。

  同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十二、 關(guān)于注冊資本變更并修訂公司章程的議案

  詳情請見與本公告同日披露的公司《關(guān)于公司章程發(fā)生修訂的公告》。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十三、 關(guān)于修訂《對外投資管理制度》等制度的議案

  為加強(qiáng)對外投資管理工作和投資者關(guān)系管理工作，擬對公司《對外投資管理

制度》和《投資者關(guān)系管理工作制度》進(jìn)行修訂。

  詳情請見與本公告同日披露的公司《對外投資管理制度》和《投資者關(guān)系管

理工作制度》。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十四、 關(guān)于制定《高級管理人員薪酬管理制度》的議案

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十五、 關(guān)于注銷分公司的議案

  為提高經(jīng)營效率，完善市場布局，擬注銷“萊紳通靈珠寶股份有限公司海門

分公司”和“萊紳通靈珠寶股份有限公司鶴壁分公司”。

  本次注銷分公司不會(huì)對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

十六、 關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案

  公司擬召開 2022 年年度股東大會(huì)，審議上述第一至第四、第九、第十、第

十五項(xiàng)議案和《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，詳情及召開日期以《關(guān)于召開 2022 年年度股

東大會(huì)的通知》為準(zhǔn)。

  同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                              萊紳通靈珠寶股份有限公司董事會(huì)

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