恒盛能源: 恒盛能源股份有限公司2022年年度股東大會決議公告_資訊

證券代碼：605580         證券簡稱：恒盛能源      公告編號：2023-013

(相關資料圖)

               恒盛能源股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 4 月 19 日

(二)    股東大會召開的地點：恒盛能源股份有限公司三樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                54.2175

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由公司董事長余國旭先生主持，

會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開及表決方式

符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                    同意                  反對                    棄權

  股東類型

               票數        比例（%）     票數       比例（%）    票數       比例（%）

      A股   108,435,100    100.00        0     0.00        0        0.00

  審議結果：通過

表決情況：

                    同意                  反對                    棄權

  股東類型

              票數         比例（%）     票數       比例（%）    票數       比例（%）

      A股   108,435,100    100.00        0     0.00        0        0.00

  審議結果：通過

表決情況：

                    同意                  反對                    棄權

  股東類型

              票數         比例（%）     票數       比例（%）    票數       比例（%）

      A股   108,435,100    100.00        0     0.00        0        0.00

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對                    棄權

            票數         比例（%）     票數           比例（%）    票數       比例（%）

  A股     108,435,100    100.00        0         0.00        0        0.00

 審議結果：通過

表決情況：

                  同意                      反對                    棄權

 股東類型

            票數         比例（%）     票數           比例（%）    票數       比例（%）

  A股     108,435,100    100.00            0     0.00        0        0.00

 審議結果：通過

表決情況：

                  同意                      反對                    棄權

 股東類型

            票數         比例（%）     票數           比例（%）    票數       比例（%）

  A股     108,435,100    100.00            0     0.00        0        0.00

計機構的議案

 審議結果：通過

表決情況：

                  同意                      反對                    棄權

 股東類型

            票數         比例（%）     票數           比例（%）    票數       比例（%）

  A股     108,435,100      0.00            0     0.00        0        0.00

 審議結果：通過

表決情況：

                    同意                     反對                    棄權

  股東類型

              票數         比例（%）    票數           比例（%）    票數       比例（%）

      A股   108,435,100     0.00            0     0.00        0        0.00

  審議結果：通過

表決情況：

                    同意                     反對                    棄權

  股東類型

              票數         比例（%）    票數           比例（%）    票數       比例（%）

      A股   108,435,100     0.00        0         0.00        0        0.00

  審議結果：通過

表決情況：

                    同意                     反對                    棄權

  股東類型

              票數         比例（%）    票數           比例（%）    票數       比例（%）

      A股   108,435,100     0.00            0     0.00        0        0.00

  審議結果：通過

表決情況：

                    同意                     反對                    棄權

  股東類型

              票數         比例（%）    票數           比例（%）    票數       比例（%）

      A股   108,435,100     0.00        0         0.00        0        0.00

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                 同意                     反對                   棄權

           議案名稱

序號                        票數        比例（%）        票數        比例（%）      票數        比例（%）

      《關于公司 2022 年度

      利 潤 分 配 及 資本 公 積

      金 轉 增 股 本 方案 的 議

      案》

      《 關 于 續 聘 天健 會 計

      師事務所（特殊普通合

      伙）為公司 2023 年度

      審計機構的議案》

      《關于 2023 年度公司

      董事薪酬方案的議案》

      《 關 于 為 全 資子 公 司

      議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

表決權股份總數的二分之一以上表決通過。

三、     律師見證情況

      律師：裘曉磊、楊洋

      本所律師認為：恒盛能源股份有限公司本次股東大會的召集與召開程序、召

集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》

的規定；表決結果合法、有效。

特此公告。

                                                      恒盛能源股份有限公司董事會

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