資訊：中威電子: 獨(dú)董述職報(bào)告（尚賢）

              杭州中威電子股份有限公司

              獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告

                          （尚賢）

(資料圖片僅供參考)

各位股東及股東代表：

  本人作為杭州中威電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在職期間嚴(yán)格按照《公司法》、

《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等公

司相關(guān)規(guī)定和要求，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，積極參加公司召開的董事會(huì)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，

對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，勤勉盡責(zé)，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的

合法權(quán)益。現(xiàn)將 2022 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：

  一、出席會(huì)議情況

次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的情況；公司共計(jì)召開了 1 次股東大會(huì)，本人列席了 1 次。本人出席董事會(huì)會(huì)議

的情況如下：

              應(yīng)參加    現(xiàn)場(chǎng)出   通訊方式   委托出          是否連續(xù)兩次未

   獨(dú)立董事姓名                               缺席次數(shù)

             董事會(huì)次數(shù)   席次數(shù)   出席次數(shù)   席次數(shù)           親自出席會(huì)議

     尚賢         3     1     2      0     0       否

  在董事會(huì)上本人認(rèn)真閱讀議案，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分的溝通，也提出了一些合理化建議，并

以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，維護(hù)公司整體利益和中小股東的權(quán)益。本人認(rèn)為公司在 2022 年度召集召開的董

事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。因此，

本人對(duì) 2022 年公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)在認(rèn)真審閱的基礎(chǔ)上均表示贊成，無(wú)提出異議、反對(duì)和

棄權(quán)的情況。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

以下事項(xiàng)均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （一）2022 年 7 月 25 日，在第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  （二）2022 年 8 月 15 日，在第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

明和獨(dú)立意見(jiàn)；

  本人認(rèn)為：在本人任職期間，公司審議的重大事項(xiàng)均符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形。

  三、董事會(huì)專門委員會(huì)履職情況

  為積極推動(dòng)董事會(huì)專門委員會(huì)工作，強(qiáng)化其專業(yè)職能，公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員

會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)及提名委員會(huì)。本人擔(dān)任薪酬與考核委員會(huì)主任委員和提名委員會(huì)委員。在 2022 年主要履

行以下職責(zé)：

  （一）薪酬與考核委員會(huì)工作情況

  （1）《關(guān)于公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)薪酬的議案》；

  （2）《關(guān)于公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案》。

  作為薪酬與考核委員會(huì)主任委員，本人嚴(yán)格按照監(jiān)管要求和《薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》履行職責(zé)，

積極組織對(duì)董事、高級(jí)管理人員的工作情況進(jìn)行評(píng)估和考核，審核其薪酬情況，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)考核和

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)提出建議，切實(shí)履行了薪酬與考核委員會(huì)主任委員的責(zé)任和義務(wù)。

  （二）提名委員會(huì)工作情況

  作為提名委員會(huì)委員，本人嚴(yán)格按照監(jiān)管要求和《提名委員會(huì)議事規(guī)則》履行職責(zé)，關(guān)注董事、高級(jí)

管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，與董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員進(jìn)行溝通交流，維護(hù)公司及股東權(quán)益，切實(shí)履

行董事會(huì)提名委員會(huì)委員的責(zé)任和義務(wù)。

  四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

  作為公司獨(dú)立董事，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)。2022 年度，本人除通過(guò)出席董事會(huì)、股東大會(huì)，同時(shí)還

不定期到公司及子公司進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察、溝通，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)狀況以及規(guī)

范運(yùn)作情況等，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)建議；并通過(guò)電話和郵件等方式與公司其他董事、高級(jí)管

理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，及時(shí)獲悉公司各重大

事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，積極對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理獻(xiàn)言獻(xiàn)策。

  五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作情況

行情況，監(jiān)督檢查董監(jiān)高買賣本公司股票等事項(xiàng)，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)每一

個(gè)提交董事會(huì)審議的議案，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料、及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、向相關(guān)部門和人員詢問(wèn)、查閱公司相

關(guān)賬冊(cè)、會(huì)議記錄等，利用自身的專業(yè)知識(shí)獨(dú)立、客觀、公正地行使表決權(quán)，在工作中保持充分的獨(dú)立性，

切實(shí)維護(hù)了公司和中小股東的利益。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司內(nèi)部制度，監(jiān)督公司對(duì)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)

進(jìn)行自查、評(píng)議和整改，促進(jìn)公司健全法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司經(jīng)營(yíng)效率，規(guī)范公司運(yùn)作。

和《上市公司信息披露管理辦法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)

規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公正。

結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，加深

了自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。

  六、其他工作情況

  作為公司的獨(dú)立董事，本人忠實(shí)的履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策，為公司的健康發(fā)

展建言獻(xiàn)策，勤勉盡責(zé)，按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定和要求，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司

發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見(jiàn)，切實(shí)保護(hù)廣大股東特別是中小股東的

合法權(quán)益。

  特此報(bào)告。

                                   獨(dú)立董事：尚賢

查看原文公告

標(biāo)簽：