【世界熱聞】浙版?zhèn)髅? 浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：601921       證券簡稱：浙版?zhèn)髅?ensp;                    公告編號：2023-017

              浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

(資料圖)

        關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年5月11日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

   召開的日期、時間：2023 年 5 月 11 日         14 點 30 分

   召開地點：浙版?zhèn)髅焦?ensp;3 樓會議室（杭州市西湖區(qū)天目山路 40 號）

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 11 日

                至 2023 年 5 月 11 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

  投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

  等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

     不適用

二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號                議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

     關(guān)于公司 2022 年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與 2023 年

     度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案

注：

 本次會議還將聽取《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?ensp;2022 年度獨立董事述職報告》。

 以上議案已經(jīng)公司 2023 年 4 月 19 日召開的第二屆董事會第九次、第二屆監(jiān)事

 會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 20 日披露在上海證

 券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：浙江出版聯(lián)合集團有限公司、浙江出版集團投資

有限公司

三、股東大會投票注意事項

 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

   可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

   票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首

   次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體

   操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相

   同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。持有多個股東賬戶的股東通過本

   所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投

   票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投

   出同一意見的表決票。持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行

   表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，

   分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以

   第一次投票結(jié)果為準。

 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公

 司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人

 出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別     股票代碼       股票簡稱       股權(quán)登記日

    Ａ股      601921    浙版?zhèn)髅?ensp;       2023/5/4

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、    會議登記方法

（一）登記手續(xù)：

委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證、委托人身份證復(fù)印件、

有簽章或蓋章的授權(quán)委托書、股票賬戶卡。

席會議的，應(yīng)出示法定代表人身份證明、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人

資格的有效證明（加蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份

證、股東賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人授權(quán)委托

書辦理登記手續(xù)。

（二）登記時間：2023 年 5 月 5 日，上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00

（三）登記地點：杭州市天目山路 40 號公司證券與法務(wù)部（異地股東可用電郵或

信函方式登記）

（四）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

六、    其他事項

（一）與會股東食宿及交通費用自理。

（二）聯(lián)系地址及電話

聯(lián)系地址：杭州市天目山路 40 號浙版?zhèn)髅阶C券與法務(wù)部

聯(lián)系人：劉子婧      聯(lián)系電話：0571-88909784   郵箱：zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

                                  浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

附件 1.授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆?/p>

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 11 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱            同意   反對       棄權(quán)

      關(guān)于公司 2022 年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年    月    日

備注：委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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