中航西飛: 獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告（郭亞軍）

        中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

          獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告

(資料圖)

各位股東：

     作為中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

的獨(dú)立董事，2022 年度，本人嚴(yán)格按照《公司法》

                        、中國證監(jiān)會(huì)《上

市公司治理準(zhǔn)則》

       《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                  《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

                        《公司章程》以

及《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、制度的規(guī)定和要求，

忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)

作，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益，充分

發(fā)揮獨(dú)立董事的作用?，F(xiàn)將本人 2022 年度履行職責(zé)情況報(bào)告如下：

     一、出席會(huì)議情況

     本人能夠按時(shí)出席董事會(huì)，以謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉履行職責(zé)；認(rèn)真閱讀

會(huì)議文件，主動(dòng)調(diào)查、索取做出決策所需文件和資料，充分考慮所審

議事項(xiàng)對(duì)公司的影響以及存在的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)所議事項(xiàng)表示明確的個(gè)人意

見。

     本年度公司共召開董事會(huì)會(huì)議 10 次，本人應(yīng)參加會(huì)議 10 次，實(shí)

際參加會(huì)議 10 次，無委托出席會(huì)議和缺席的情況。報(bào)告期內(nèi)對(duì)董事

會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案，本人本著勤勉務(wù)實(shí)和誠信負(fù)責(zé)的原則，對(duì)所

有議案都經(jīng)過客觀謹(jǐn)慎的思考，均投了贊成票，沒有投反對(duì)票和棄權(quán)

票，無提出異議的事項(xiàng)。

  本年度公司共召開股東大會(huì) 4 次，本人應(yīng)參加會(huì)議 4 次，實(shí)際參

加會(huì)議 3 次。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

僅對(duì)公司2022年度內(nèi)的董事會(huì)決議進(jìn)行了表決，而且對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)

分別發(fā)表了獨(dú)立意見，具體情況如下：

  （一）2022年3月25日，公司召開第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，

對(duì)公司2021年度利潤(rùn)分配、2021年度與關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)存貸款、控

股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況，2021年董事、

監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬、簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》、調(diào)整2022年度與

中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司金融業(yè)務(wù)額度、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、

  （二）2022年4月27日，公司召開第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，

對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

  （三）2022年7月21日，公司召開第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，

對(duì)聘任公司總會(huì)計(jì)師和提名公司董事候選人事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

  （四）2022年8月26日，公司召開第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，

對(duì)控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況和提名公司

董事候選人事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

  （五）2022年11月29日，公司召開第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，

對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生金額、預(yù)計(jì)2023年度與中航工業(yè)集

團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司金融業(yè)務(wù)額度、

               《限制性股票長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃（草

案）

 》及其摘要、

      《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）

                      》及其摘要、

本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)的科學(xué)性和合理性等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)

立意見。

  三、專門委員會(huì)履職情況

  作為提名委員會(huì)委員，本人積極參加提名委員會(huì)的交流、溝通會(huì)

議，在履職期內(nèi)嚴(yán)格按照《獨(dú)立董事工作細(xì)則》、

                     《提名委員會(huì)工作細(xì)

則》等相關(guān)制度的規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。

  作為審計(jì)與風(fēng)控委員會(huì)委員，本人嚴(yán)格按照《董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)控

委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，積極開展工作，勤勉履行職責(zé)，

認(rèn)真檢查了公司的會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況，督促年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

對(duì)公司的審計(jì)工作，就重點(diǎn)工作與其充分溝通，及時(shí)推進(jìn)了注冊(cè)會(huì)計(jì)

師對(duì)公司的審計(jì)工作；不斷推進(jìn)公司內(nèi)部控制體系完善。

  四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

間對(duì)公司到公司現(xiàn)場(chǎng)考察，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控

制等制度的完善及執(zhí)行情況、股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、

募集資金使用情況、對(duì)外擔(dān)保情況、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)，

并通過電話、微信、郵件與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員

保持溝通，關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)

有關(guān)公司的報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司運(yùn)

營動(dòng)態(tài)，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。

  五、在保護(hù)投資者合法權(quán)益方面所做的工作

  （一）密切關(guān)注公司經(jīng)營情況。

第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察，

深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、

董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易和并購項(xiàng)目的整合等事項(xiàng)，

查閱公司相關(guān)資料，與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，關(guān)注公司的治理和營運(yùn)情

況；運(yùn)用本人所具有的專業(yè)能力，為公司提供富有建設(shè)性的建議和風(fēng)

險(xiǎn)提示等，為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展奉獻(xiàn)自己的一份力量。

  （二）認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)。

  作為公司獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市

公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)

——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

            《公司章程》

                 《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》

等規(guī)定，對(duì)于提交董事會(huì)的各項(xiàng)議案及其相關(guān)資料進(jìn)行獨(dú)立審查并作

出獨(dú)立、公正的判斷，不受公司及主要股東的影響。一方面，嚴(yán)格審

核公司提交董事會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)，維護(hù)公司和公眾股東的合法權(quán)益，促

進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作；另一方面發(fā)揮自己的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極關(guān)注和參與研

究公司的發(fā)展，為公司的發(fā)展提出了意見和建議。

  （三）加強(qiáng)自身的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提高履行職責(zé)的能力。

  為切實(shí)履行好獨(dú)立董事的職責(zé)，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)上市公司規(guī)范運(yùn)作

以及與獨(dú)立董事履行職責(zé)相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，特別是中國

證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所出臺(tái)的新政策、新規(guī)定，通過學(xué)習(xí)不斷加深

對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，更全面的了解上市公司各項(xiàng)管理制度，不

斷提高自身保護(hù)投資者利益的意識(shí)，提高自身履職的能力。形成自覺

保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司持續(xù)、穩(wěn)健地發(fā)展提供更

好的決策參考。

  六、其他工作情況

  （一）未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生；

  （二）未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生；

  （三）未有提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況發(fā)生。

積極參與公司重大事項(xiàng)的決策，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，促進(jìn)公司

規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

             獨(dú)立董事：郭亞軍

             二〇二三年四月十四日

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