海思科: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：002653   證券簡(jiǎn)稱：海思科       公告編號(hào)：2023-040

          海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

      第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事

會(huì)第四十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”

                ）于 2023 年 04 月 17 日以通訊

表決方式召開。會(huì)議通知于 2023 年 04 月 06 日以傳真或電子郵件方

式送達(dá)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王俊民先生召集并主持。會(huì)議應(yīng)出席董事

與表決董事人數(shù)均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。全體董事經(jīng)過審議，以投票表決方式通過了如下決議：

   一、審議通過了《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

   表決結(jié)果：7 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)

   公司《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》詳見公司于同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)等公司指定信息披露媒體的《2022 年年度報(bào)告》的相關(guān)部分。

   二、審議通過了公司《2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

   表決結(jié)果：7 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)

   公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

審計(jì)，審計(jì)報(bào)告意見為：公司財(cái)務(wù)報(bào)表公允反映了 2022 年 12 月 31

日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及 2022 年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果

和現(xiàn)金流量，并出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的 2022 年度審計(jì)報(bào)告。

市公司股東的凈利潤(rùn) 2.77 億元，比上年降低 19.72%。

年末公司負(fù)債總額 29.13 億元，比年初增加 8.27 億元。2022 年末歸

屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 30.36 億元，比年初增加 1.94 億元。

元，降低 41.44%。

凈流出 5.40 億元，較去年增加 8.22 億元，凈流出增幅 291.47%；2022

年籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅魅?ensp;6.24 億元，較上年增加 8.11 億元，

凈流入漲幅 433.40%。

  公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告信息詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)等公司

指定信息披露媒體的《2022 年年度報(bào)告》的相關(guān)部分。

  該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

  三、審議通過了公司《2022 年年度報(bào)告》及其摘要

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)

  詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)等公司指定信息披露媒體的《2022

年年度報(bào)告》

     、《2022 年年度報(bào)告摘要》

                   。

  該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

  四、審議通過了公司《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)

  詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《2022 年董事會(huì)工作報(bào)告》

                             。

  公司獨(dú)立董事樂軍、TENG BING SHENG、YAN JONATHAN JUN 分別

向董事會(huì)提交了獨(dú)立董事述職報(bào)告，并將在 2022 年度股東大會(huì)上做

述職報(bào)告。詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事年度述職報(bào)

告》。

  該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

  五、審議通過了公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)

  公司獨(dú)立董事對(duì)該報(bào)告出具了獨(dú)立意見。

  詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)

告》

 、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意

見》。

  六、審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)

  鑒于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在對(duì)公司 2022 年

度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)過程中盡職盡責(zé)，客觀公正地對(duì)公司的會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表

了審計(jì)意見，體現(xiàn)了良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，董事會(huì)決定續(xù)聘其

為公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)等公司指定信息披露媒體的《關(guān)于擬續(xù)聘

會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》

         、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議

相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、

            《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十七次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

  七、審議通過了公司《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)

  詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)等公司指定信息披露媒體的《關(guān)于

事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

                  。

  該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

  八、審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議

案》

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體詳見同日刊

登在巨潮資訊網(wǎng)等公司指定信息披露媒體的《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)

管理人員 2023 年薪酬方案的公告》、

                   《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第

四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

  九、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

的議案》

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)

  董事會(huì)同意公司使用最高額度不超過（含）人民幣 20,000 萬(wàn)元

的閑置募集資金（含累計(jì)利息收入）暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期

限不超過公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月，到期前歸還至募集資

金專用賬戶。

  十、審議通過《關(guān)于<海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司未來三年

（2023 年-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)

  為進(jìn)一步規(guī)范和完善公司利潤(rùn)分配政策，在充分考慮公司實(shí)際情

況和未來發(fā)展需要的基礎(chǔ)上，公司制定了《海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限

公司未來三年（2023-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃》，具體內(nèi)容詳見同日

刊登于巨潮資訊網(wǎng)等公司指定信息披露媒體上的《海思科醫(yī)藥集團(tuán)股

份有限公司未來三年（2023 年-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃》

                              。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

  十一、審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)

  提請(qǐng)股東大會(huì)審議上述議案第二、三、四、六、七、八、十。

  《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)通知的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)等

公司指定信息披露媒體。

  十二、備查文件

  經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

  特此公告。

                  海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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