觀速訊丨博匯股份: 關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告

證券代碼：300839        證券簡稱：博匯股份            公告編號：2023-041

(資料圖片)

債券代碼：123156        債券簡稱：博匯轉債

              寧波博匯化工科技股份有限公司

    關于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  寧波博匯化工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召開

第四屆董事會第四次會議及第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于公司 2022

年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，本議案尚需提交公司 2022 年度

股東大會審議，現(xiàn)將有關情況公告如下：

   一、2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

  經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度共實現(xiàn)合并凈利潤

計準則》及《公司章程》規(guī)定，公司 2022 年提取法定盈余公積 13,568,823.65 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利潤為 396,131,675.13 元，母公司未分配

利潤為 380,206,200.59 元。按照母公司和合并未分配利潤孰低原則，2022 年度可供

股東分配的利潤確定為不超過 380,206,200.59 元。

  基于公司持續(xù)的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，積極合理回報投資者，共享企業(yè)價值，按照《公

司章程》的有關規(guī)定，公司擬定 2022 年度利潤分配預案如下：擬以實施權益分派股

權登記日總股本（扣除回購專用賬戶中已回購股份）為基數(shù)，向全體股東每 10 股派

發(fā)現(xiàn)金紅利 1.2 元（含稅），以截至 3 月 31 日總股本 174,329,950 股測算，預計派

發(fā)現(xiàn)金股利 20,919,594 元。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號—

—回購股份》的規(guī)定，公司 2022 年度已實施的股份回購金額 10,771,387.49 元（不

含交易費用）視同現(xiàn)金分紅金額，納入公司 2022 年度現(xiàn)金分紅總額，因此公司 2022

年度現(xiàn)金分紅共計 31,690,981.49 元。本年度公司不送紅股。經(jīng)上述分配后，剩余未

分配利潤全部結轉以后年度。

   公司 2022 年度資本公積金轉增股本預案為：擬以實施權益分派股權登記日總股

本（扣除回購專用賬戶中已回購股份）為基數(shù)，向全體股東每 10 股轉增 4 股，以截

至 3 月 31 日總股本 174,329,950 股測算，預計轉增股本 69,731,980 股。

   根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司回購專用證券賬戶中的股份不參與本次利潤分

配及資本公積金轉增股本。

   公司利潤分配方案公布后至實施前，公司總股本如因增發(fā)新股、可轉債轉股、

公司回購股份、股權激勵行權等原因發(fā)生變動，按照分配比例不變的原則對分配總

額進行調整。

   二、本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案的合法合規(guī)性

   公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合《公司法》《企業(yè)會計

準則》、證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、證監(jiān)會《上

市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司

確定的利潤分配政策、利潤分配計劃及現(xiàn)金分紅比例，該利潤分配及資本公積金轉

增股本預案合法、合規(guī)、合理。

   三、相關審核及審批程序

   公司第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于 2022 年度利潤分配及資本公積

金轉增股本預案的議案》。董事會認為 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預

案符合公司實際情況，符合《公司法》《證券法》《公司章程》的規(guī)定，同意將該

議案提交公司 2022 年度股東大會審議。

   公司第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于 2022 年度利潤分配及資本公積

金轉增股本預案的議案》。監(jiān)事會認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增

股本預案根據(jù)公司的實際情況決定，與公司目前的狀況相匹配，符合公司發(fā)展規(guī)劃，

符合《公司法》《證券法》《公司章程》中對于利潤分配及資本公積金轉增股本的

相關規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性及合理性。

  公司獨立董事核查后認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

符合《公司法》和證監(jiān)會關于上市公司現(xiàn)金分紅的相關規(guī)定，同時符合《公司章程》

和公司關于股東分紅回報規(guī)劃的規(guī)定。該利潤分配及資本公積金轉增股本預案是在

求，不存在損害公司、股東和中小投資者合法權益的情形。因此，我們同意公司董

事會提出的公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，并同意將該預案提

交至 2022 年度股東大會審議。

  四、相關風險提示及說明

每股收益、每股凈資產(chǎn)將相應攤薄。

情人的范圍，對相關內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務，防止

內(nèi)幕信息的泄露。

批準后方可實施，尚存在不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

  五、備查文件

關事項的獨立意見》。

  特此公告。

                      寧波博匯化工科技股份有限公司董事會

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