順博合金: 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002996     證券簡(jiǎn)稱：順博合金      公告編號(hào)：2023-042

債券代碼：127068     債券簡(jiǎn)稱：順博轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              重慶順博鋁合金股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

一、會(huì)議召開和出席情況

   重慶順博鋁合金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023 年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)于 2023 年 4 月 1 日以公告形式發(fā)出會(huì)議通知，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

于 2023 年 4 月 17 日（星期一）14:00 在重慶召開。本次股東大會(huì)由公

司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)王真見先生主持。部分董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員、見證律師及負(fù)責(zé)公司持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦代表人出席了本次

會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   參加本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股

東 9 人，代表股份 218,051,701 股，占上市公司總股份的 49.6700％。

其中除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以

上股份的股東以外的其他股東（以下簡(jiǎn)稱“中小股東”）共 6 人，代表

股份 1,678,200 股，占上市公司總股份的 0.3823％。

  出席本次現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東及股東代表 5 人，代表股份

二、會(huì)議議案審議及表決情況

  本次股東大會(huì)對(duì)提請(qǐng)審議的提案進(jìn)行了審議，與會(huì)股東及股東授權(quán)

委托代表以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，具體情況如下：

  (一) 逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案

的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總

數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

     (二) 審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議

案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總

數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

  (三) 審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的論

證分析報(bào)告的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總

數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

  (四) 審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總

數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

  (五) 審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金使用

可行性分析報(bào)告的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總

數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

  (六) 審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總

數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

  (七) 審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票后填補(bǔ)被攤薄

即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總

數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

  (八) 審議通過(guò)《公司董事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制

人關(guān)于切實(shí)履行公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的

承諾的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總

數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

  (九) 審議通過(guò)《關(guān)于未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025 年度）

的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總

數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

  (十) 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次

向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對(duì) 1,560,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總

數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

三、律師出具的法律意見

  本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師（天津）事務(wù)所游明牧律師、張巨禎律師

見證，并出具了《國(guó)浩律師（天津）事務(wù)所關(guān)于重慶順博鋁合金股份有

限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》，結(jié)論意見為：順博

合金本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格

合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

議》

  特此公告。

                          重慶順博鋁合金股份有限公司

                                        董事會(huì)

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