順博合金: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002996     證券簡稱：順博合金      公告編號：2023-042

債券代碼：127068     債券簡稱：順博轉債

(資料圖)

              重慶順博鋁合金股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

一、會議召開和出席情況

   重慶順博鋁合金股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年第二次

臨時股東大會于 2023 年 4 月 1 日以公告形式發出會議通知，現場會議

于 2023 年 4 月 17 日（星期一）14:00 在重慶召開。本次股東大會由公

司董事會召集，由公司董事長王真見先生主持。部分董事、監事、高級

管理人員、見證律師及負責公司持續督導工作的保薦代表人出席了本次

會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合法律、行政法規、部門規

章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   參加本次會議的股東及股東授權代表共計通過現場和網絡投票的股

東 9 人，代表股份 218,051,701 股，占上市公司總股份的 49.6700％。

其中除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以

上股份的股東以外的其他股東（以下簡稱“中小股東”）共 6 人，代表

股份 1,678,200 股，占上市公司總股份的 0.3823％。

  出席本次現場股東大會的股東及股東代表 5 人，代表股份

二、會議議案審議及表決情況

  本次股東大會對提請審議的提案進行了審議，與會股東及股東授權

委托代表以現場表決與網絡投票相結合的方式進行表決，具體情況如下：

  (一) 逐項審議通過《關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案

的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有表決權股份總

數的三分之二以上通過。

     (二) 審議通過《關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票預案的議

案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有表決權股份總

數的三分之二以上通過。

  (三) 審議通過《關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論

證分析報告的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有表決權股份總

數的三分之二以上通過。

  (四) 審議通過《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有表決權股份總

數的三分之二以上通過。

  (五) 審議通過《關于公司向特定對象發行 A 股股票募集資金使用

可行性分析報告的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有表決權股份總

數的三分之二以上通過。

  (六) 審議通過《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有表決權股份總

數的三分之二以上通過。

  (七) 審議通過《關于公司向特定對象發行 A 股股票后填補被攤薄

即期回報及填補措施的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有表決權股份總

數的三分之二以上通過。

  (八) 審議通過《公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制

人關于切實履行公司向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回報填補措施的

承諾的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有表決權股份總

數的三分之二以上通過。

  (九) 審議通過《關于未來三年股東回報規劃（2023-2025 年度）

的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有表決權股份總

數的三分之二以上通過。

  (十) 審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次

向特定對象發行股票相關事宜的議案》

  總表決情況：同意 216,491,201 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.2843％；反對 1,560,500 股，占出席會議所有股東所持股份的

有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 117,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 7.0135％；反對 1,560,500 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 92.9865％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有表決權股份總

數的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見

  本次股東大會由國浩律師（天津）事務所游明牧律師、張巨禎律師

見證，并出具了《國浩律師（天津）事務所關于重慶順博鋁合金股份有

限公司 2023 年第二次臨時股東大會的法律意見書》，結論意見為：順博

合金本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件

及《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格

合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規、

規范性文件及《公司章程》的規定，表決程序及表決結果合法有效。

議》

  特此公告。

                          重慶順博鋁合金股份有限公司

                                        董事會

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