孚日股份: 年度股東大會通知_世界簡訊

股票代碼：002083             股票簡稱：孚日股份                 公告編號：臨 2023-015

(資料圖)

債券代碼：128087             債券簡稱：孚日轉(zhuǎn)債

                     孚日集團股份有限公司

              關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

  本公司及董監(jiān)高全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

   公司第七屆董事會第二十四次會議于 2023 年 4 月 17 日審議通過了《關(guān)于召開

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 2:30；

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023

年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 5 月 9 日上午

   本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投

票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票表決結(jié)

果為準。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必

是本公司股東（授權(quán)委托書見附件二）。

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    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

    （3）公司聘請的律師。

    二、會議審議事項

                                          備注

提案編碼                  提案名稱

                                     該列打勾的欄目可以投票

非累積投票

 提案

累積投票提

         提案 10、11、12 為等額選舉

  案

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                                           《上海

證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站（ www.cninfo.com.cn）的《第七

屆董事會第二十四次會議決議公告》

               （公告編號：臨 2023-010）、

                                《第七屆監(jiān)事會第十

七次會議決議公告》（公告編號：臨 2023-016）。公司獨立董事將在本次股東大會上

進行述職。

   提案第 1 至 9 項為股東大會普通決議事項，其中提案 7 是日常關(guān)聯(lián)交易事項。

   提案 10、11、12 為累積投票提案，第八屆董事會非獨立董事應(yīng)選人數(shù) 6 人，第

八屆董事會獨立董事應(yīng)選人數(shù) 3 人，第八屆監(jiān)事會監(jiān)事應(yīng)選人數(shù) 2 人。股東所擁有

的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票

數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的

選舉票數(shù)。

   獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方

可進行表決。

   公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公

司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；

              （2）單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股

東）表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

   三、會議登記等事項

   （1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人

授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦

理登記手續(xù)。

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   （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（信函或傳真在 2023 年 5 月 8 日 16:30

前送達或傳真至證券部）。

   電話：0536-2308043

   傳真：0536-5828777

   地址：山東省高密市孚日街 1 號孚日集團股份有限公司證券部（郵編 261500）

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                                   孚日集團股份有限公司董事會

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附件一：

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁

有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)

的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無

效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

  投給候選人的選舉票數(shù)              填報

  對候選人 A 投 X1 票           X1 票

  對候選人 B 投 X2 票           X2 票

  …                       …

  合    計                  不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 選舉非獨立董事（如提案 10，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 選舉獨立董事（如提案 11，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ③ 選舉監(jiān)事（如提案 12，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得

超過其擁有的選舉票數(shù)。

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意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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        附件二：

                                 授權(quán)委托書

          茲委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集團股份有限公

        司 2022 年度股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做

        出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

                           本次股東大會提案表決意見示例表

                                         備注        同意 反對 棄權(quán)

提案                                       該列打勾

                         提案名稱

編碼                                       的欄目可

                                          以投票

非累積投

票提案

累積投票

         提案 10、11、12 為等額選舉                填報投給候選人的選舉票數(shù)

 提案

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        委托股東姓名及簽章：          法定代表人簽字：

        身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

        委托股東持有股數(shù)：           委托人股票賬號：

        受托人簽名：              受托人身份證號碼：

        委托日期：               委托有效期：

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