淳中科技: 北京淳中科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關事項的事前認可意見

          北京淳中科技股份有限公司獨立董事

  關于第三屆董事會第十七次會議相關事項的事前認可意見

  根據《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律

(資料圖)

法規和規范性文件以及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司

章程》”）的相關規定，我們作為北京淳中科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，本著誠信、勤勉、謹慎的原則，對公司第三屆董事會第十七次會議

相關議案進行了事前審查，發表意見如下：

  一、   關于確認公司 2022 年度日常關聯交易執行情況及 2023 年度預計日

常關聯交易的事前認可意見

  我們認真審閱了公司提交的《關于公司 2022 年度日常關聯交易執行情況及

年度公司關聯交易事項符合市場經濟原則，遵循了公平、公正的交易原則，符

合國家有關法律法規的要求。公司對 2023 年度日常性關聯交易的預計是公司結

合目前日常業務經營情況以及 2023 年度業務發展情況作出的合理預計，符合相

關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益的情形。

  我們一致同意將該議案提交公司第三屆董事會第十七次會議審議。

  二、   關于續聘 2023 年度審計機構的事前認可意見

  我們認真審議了董事會提交的《關于續聘 2023 年度審計機構的議案》，我

們認為，立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計資格，

并具備足夠的獨立性、專業勝任能力及豐富的審計經驗。

  考慮公司業務發展和未來審計工作的需要，同時保持公司未來審計工作的連

續性和穩定性，經董事會審計委員會提議，公司擬續聘具備證券期貨從業資格的

立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務及內部控制審計機構。

具體聘任及審計費用等事宜提請股東大會授權公司管理層與立信會計師事務所

（特殊普通合伙）協商確定。

 我們一致同意將該議案提交公司第三屆董事會第十七次會議審議。

 （以下無正文，為簽字頁）

查看原文公告

標簽：