天天熱點！南化股份: 南寧化工股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議決議的公告

證券代碼：600301      證券簡稱：南化股份         編號：臨 2023-019

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               南寧化工股份有限公司

          第八屆董事會第二十一次會議決議的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  南寧化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）向廣西華錫集團股份有限公司發行股

份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項已取得中國證券監督管理委員會出具的《關

于核準南寧化工股份有限公司向廣西華錫集團股份有限公司發行股份購買資產并募集

配套資金申請的批復》（證監許可〔2023〕149 號）（以下簡稱“發行批復”），為確

保后續募集配套資金事項（以下簡稱“向特定對象發行股票”）有序推進，公司董事會

就相關事項進行了審議。

  公司第八屆董事會第二十一次會議通知于 2023 年 3 月 15 日以電話、書面直接送達、

電子郵件等方式發出。會議于 2023 年 3 月 21 日以現場結合通訊表決方式召開，參加表

決的董事應為 9 名，實際參加表決的董事 9 名。會議由董事長黃葆源先生主持，公司監

事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

經與會董事認真審議，形成如下決議：

  一、審議通過《關于設立向特定對象發行股票募集資金專項賬戶并授權簽署募集資

金監管協議的議案》

  根據公司 2021 年第二次臨時股東大會、2022 年第一次臨時股東大會的授權，在發

行批復有效期內，董事會同意公司設立募集資金專項賬戶，用于本次向特定對象發行股

票募集資金的專項存儲和使用。公司將按照規定與主承銷商、募集資金專項賬戶開戶銀

行簽署募集資金監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監管，董事會授權公司管

理層及其授權的指定人員辦理上述募集資金專項賬戶的設立及募集資金監管協議簽署

等具體事宜。

  本議案表決情況：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  二、審議通過《關于公司向特定對象發行股票相關授權的議案》

  根據公司 2021 年第二次臨時股東大會、2022 年第一次臨時股東大會的授權，在發

行批復有效期內，在公司本次向特定對象發行股票過程中，如按照競價程序簿記建檔后

確定的發行股數未達到認購邀請文件中擬發行股票數量的 70%，公司董事會授權董事長

經與主承銷商協商一致，可以在不低于發行底價的前提下，對簿記建檔形成的發行價格

進行調整，直至滿足最終發行股數達到認購邀請文件中擬發行股票數量的 70%。如果有

效申購不足，可以啟動追加認購程序或中止發行。

  本議案表決情況：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  特此公告。

                             南寧化工股份有限公司董事會

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