金瑞礦業(yè): 青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配方案公告-當(dāng)前要聞

證券代碼：600714        股票簡(jiǎn)稱：金瑞礦業(yè)          公告編號(hào)：臨2023-007號(hào)

            青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(資料圖片)

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

   ●公司擬定 2022 年度利潤(rùn)分配方案為：不實(shí)施利潤(rùn)分配，不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股

本。

   一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

  經(jīng)永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司

股東的凈利潤(rùn) 54,740,384.77 元，報(bào)告期末可供分配利潤(rùn) 4,853,685.58 元，達(dá)到相關(guān)

法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配條件。經(jīng)公司董事會(huì)九屆八次會(huì)議決議，公

司 2022 年度利潤(rùn)分配方案為：不實(shí)施利潤(rùn)分配，不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本。

   本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   二、2022 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的說(shuō)明

  公司董事會(huì)九屆四次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)九屆四次會(huì)議和 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審

議通過(guò)了《公司 2022 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意公司以截至 2022 年 6 月 30 日的

公司總股本 288,176,273 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅），

共計(jì)分配 28,817,627.30 元（占 2022 年半年度可分配利潤(rùn)的 85.72%）。上述 2022 年

半年度利潤(rùn)分配方案已于 2022 年 10 月 26 日實(shí)施完畢。

  根據(jù)公司當(dāng)前面臨的外部環(huán)境和自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，綜合考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及

增股本的利潤(rùn)分配方案。

     三、留存未分配利潤(rùn)的用途

  公司留存未分配利潤(rùn)將根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，用于日常經(jīng)營(yíng)和技

改項(xiàng)目投資等方面。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在綜合

考慮與利潤(rùn)分配相關(guān)各種因素的前提下，從有利于公司發(fā)展和股東回報(bào)的角度出發(fā)，

重視對(duì)股東的回報(bào)，并致力于為股東創(chuàng)造長(zhǎng)期的投資價(jià)值，共享公司發(fā)展的成果。

  四、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

  公司于 2023 年 3 月 21 日召開(kāi)董事會(huì)九屆八次會(huì)議，會(huì)議以 11 票同意、0 票反

對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意將該預(yù)案提交公

司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配預(yù)案是基于公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展需要等情

況所做出的決定，考慮了公司及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司

章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害股東特別是

中小股東利益的情形，同意該預(yù)案并提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司于 2023 年 3 月 21 日召開(kāi)監(jiān)事會(huì)九屆七次會(huì)議，會(huì)議以 5 票同意、

慮了公司當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。預(yù)案的制

定、審議程序符合《公司章程》的規(guī)定，同意該利潤(rùn)分配預(yù)案并提交公司 2022 年年

度股東大會(huì)審議。

  五、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、發(fā)展需要、資金支出安排及合

理回報(bào)股東等情況，尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。敬請(qǐng)廣大投資者理性

判斷，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   特此公告。

                         青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

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