紫江企業(yè): 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告-天天熱門

證券代碼：600210             證券簡稱：紫江企業(yè)               編號：臨 2023-003

              上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

          第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

(資料圖)

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會于2023年3月7

日以傳真方式與郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出召開第十五次監(jiān)事會會議的通知，于

出席了會議并行使了表決權(quán)。會議由孫宜周監(jiān)事長主持。會議符合《公司法》和《公

司章程》的規(guī)定。

   會議審議并通過了如下議案：

   本議案需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

   報(bào)告期內(nèi)，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2022 年度的財(cái)務(wù)狀況出具

了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

   監(jiān)事會認(rèn)為：該報(bào)告真實(shí)反映了公司 2022 年資產(chǎn)狀況及經(jīng)營成果。

   本議案需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

公司關(guān)于 2022 年年度利潤分配預(yù)案的公告”）

   經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末

可供分配利潤為人民幣 1,555,891,358.29 元。公司 2022 年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)

登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預(yù)案如下：公司擬向全體股東每

股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 379,184,039.50 元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比

例為 62.86%。

    監(jiān)事會認(rèn)為：本次利潤分配方案決策程序和機(jī)制完備、分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例明確且清

晰，符合《公司章程》及相關(guān)審議程序的規(guī)定。公司 2022 年現(xiàn)金分紅比例為 62.86%，

保持了利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，充分保護(hù)了包括中小投資者在內(nèi)的全體股東

的合法權(quán)益。

    本議案需提交股東大會審議。

    表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

http://www.sse.com.cn）

    監(jiān)事會認(rèn)真審閱了《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》，認(rèn)為該報(bào)告真實(shí)反映了

公司內(nèi)控制度的建立與執(zhí)行情況，對該報(bào)告無異議。

    表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

    特此公告。

                                上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

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