世界熱訊:電投能源: 2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

證券代碼：002128      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：電投能源    公告編號(hào)：2023003

                內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不

存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年

會(huì)會(huì)議的通知，會(huì)議于 2023 年 3 月 10 日以通訊方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有

董事 12 名，共有 11 名董事參加會(huì)議并表決，沈銳董事因公務(wù)未能參

加會(huì)議。經(jīng)半數(shù)以上董事推薦，王偉光董事為會(huì)議主持人。本次會(huì)議

的召開(kāi)符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程等規(guī)定。會(huì)議采用

記名投票表決方式。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議《關(guān)于注冊(cè)成立興安電投能源有限責(zé)任公司的議案》；

   內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于注冊(cè)成立興安電投能源有

限責(zé)任公司公告》（公告編號(hào) 2023004）。

   表決結(jié)果：董事 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)該議

案。

   （二）審議《關(guān)于注冊(cè)成立赤峰市赤城新能源有限公司的議案》。

   內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于注冊(cè)成立赤峰市赤城新能

源有限公司公告》（公告編號(hào) 2023005）。

  表決結(jié)果：董事 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)該議

案。

  三、備查文件

  （一）2023 年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議。

  （二）《關(guān)于注冊(cè)成立興安電投能源有限責(zé)任公司公告》《關(guān)于

注冊(cè)成立赤峰市赤城新能源有限公司公告》。

  特此公告。

                  內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司董事會(huì)

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