邁克生物: 第五屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼：300463   證券簡稱：邁克生物   公告編號：2023-012

                 邁克生物股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

月 28 日以郵件、短信、電話的方式向全體董事發出并送達。

法》”）等法律、法規、規范性文件以及《邁克生物股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章

程》”）的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，本次會議以現場書面表決方式通過以下議案：

（一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》

  董事會同意在保證募投項目建設和公司正常經營的情況下，使用不超過人民幣 60,000 萬

元的暫時閑置募集資金進行現金管理，向金融機構購買安全性高、流動性高、單項產品期限最

長不超過一年的保本型理財產品、定期存款或結構性存款產品。上述現金管理期限為董事會審

議通過之日起十二個月內，在上述使用期限及額度內，資金可以循環滾動使用，董事會同意授

權公司法定代表人、董事長行使投資決策并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格的機

構、產品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協議、開立或注銷產品專用結算賬戶等。

公司財務部負責組織實施和跟蹤管理，到期后歸還至募集資金專用賬戶。

  公司獨立董事就該事項發表了明確同意的意見，公司監事會就該事項發表了明確同意的意

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證券代碼：300463   證券簡稱：邁克生物      公告編號：2023-012

見，保薦機構招商證券股份有限公司出具了無異議的核查意見。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避

（二）審議通過《關于公司部分募投項目延期的公告》

  主要內容：公司 2020 年度向特定對象發行股票募集資金的部分投資項目--邁克生物天府

國際生物城 IVD 產業園項目，原計劃建設周期為 42 個月，預計于 2023 年 12 月底完工，但在

實施過程中受到國內防護管理、拉閘限電等客觀因素的不利影響，項目的整體建設進度有所放

緩，預計無法在計劃的時間內完成。根據募投項目的實際建設與投入情況，公司經過審慎的研

究論證，擬在不涉及項目實施主體、實施地點、募集資金投資用途的變更，項目實施的可行性

未發生重大變化的情況下，將邁克生物天府國際生物城 IVD 產業園項目的計劃完工時間由

產業園項目已完成主體工程的建設，公司將加快后續室內裝修施工及設備安裝、調試等工作，

力爭早日實現投產。

  董事會同意基于審慎性原則與項目實際進程，在募投項目投資內容、投資總額、實施主體

不發生變更的情況下，將邁克生物天府國際生物城 IVD 產業園項目的完成時間延長至 2024 年

意見，公司監事會就該事項發表了明確同意的意見，保薦機構招商證券股份有限公司出具了無

異議的核查意見。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避

三、備查文件

  特此公告。

                                             邁克生物股份有限公司

                                                     董事會

                                         二〇二三年三月一十一日

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