廣匯汽車: 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司關(guān)于 “廣匯轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告|環(huán)球熱門

證券代碼：600297            證券簡(jiǎn)稱：廣匯汽車             公告編號(hào)：2023-015

轉(zhuǎn)債代碼：110072             轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：廣匯轉(zhuǎn)債

【資料圖】

    廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司

關(guān)于“廣匯轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正

      條件的提示性公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   股票代碼：600297

?   股票簡(jiǎn)稱：廣匯汽車

?   債券代碼：110072

?   債券簡(jiǎn)稱：廣匯轉(zhuǎn)債

?   轉(zhuǎn)股價(jià)：4.03 元/股

?   轉(zhuǎn)股時(shí)間：2021 年 2 月 24 日至 2026 年 08 月 17 日

?   截至 2023 年 3 月 10 日，廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票在

    連續(xù) 30 個(gè)交易日中已有至少 10 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%，預(yù)計(jì)

    觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開董事會(huì)審議

    決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

    一、可轉(zhuǎn)換公司債券上市概況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可[2020]1484 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2020 年 8 月

萬(wàn)元，期限 6 年。債券利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第

五年 1.8%、第六年 2.0%。

    經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]305 號(hào)文同意，公司 337,000.00 萬(wàn)元可

轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 9 月 15 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“廣匯轉(zhuǎn)

債”，債券代碼“110072”。

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“廣匯轉(zhuǎn)債”

自 2021 年 2 月 24 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股期起止日期為 2021 年 2 月 24 日至 2026

年 8 月 17 日，“廣匯轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格未做調(diào)整，為 4.03 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

   （一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

   根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任

意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%時(shí)，公司董事

會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。該方案須經(jīng)出席會(huì)

議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施，股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)

行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十

個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整

的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一

個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

   若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的

交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)

整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

   如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所指定的上

市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如

需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)

轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票

登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

   （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

   公司于 2022 年 8 月 24 日召開第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議決定不向下修正轉(zhuǎn)

股價(jià)格，同時(shí)在未來六個(gè)月內(nèi)亦不提出向下修正方案。在此期間之后（自 2023 年 2 月

決定是否行使“廣匯轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

  截至 2023 年 3 月 10 日，公司股票在連續(xù) 30 個(gè)交易日中已有至少 10 個(gè)交易日的

收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%（即 3.63 元/股），預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

若觸發(fā)修正條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及

時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募

集說明書》的有關(guān)要求，公司將于觸發(fā)“廣匯轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事

會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                                 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司

                                                董事會(huì)

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